證券代碼:001360 證券簡稱:南礦集團 公告編號:2023-012
南昌礦機集團股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假
【資料圖】
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
南昌礦機集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十三次會
議于 2023 年 6 月 5 日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開,會議通知已
于 2023 年 6 月 2 日以電話、微信等方式通知全體董事。本次會議應(yīng)出席會議董
事 7 人,實際出席會議董事 7 人(其中龔友良先生、羅東先生、周林先生、蔡素
華女士以通訊表決方式出席會議)。本次會議由董事長李順山先生主持,公司監(jiān)
事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和
國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議通過了以下議案:
公司擬使用額度不超過人民幣 6.5 億元的部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,
用于投資安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品投資期限不超過 12 個月的產(chǎn)品,額度
有效期自董事會審議通過之日起至 2023 年度股東大會召開之日止。在上述額度
及有效期內(nèi),資金可以滾動循環(huán)使用。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見,保薦機構(gòu)對該事項發(fā)表了無
異議的核查意見。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于
使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。
表決結(jié)果:同意 7 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
特此公告。
南昌礦機集團股份有限公司
董事會
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