證券代碼：600706           證券簡(jiǎn)稱：曲江文旅         公告編號(hào)：2023-022

          西安曲江文化旅游股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

         關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   股東大會(huì)召開日期：2023年6月28日

?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    一、 召開會(huì)議的基本情況

    (一) 股東大會(huì)類型和屆次

    (二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

    (三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

    (四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

    召開的日期時(shí)間：2023 年 6 月 28 日 15 點(diǎn) 00 分

    召開地點(diǎn)：西安唐華華邑酒店（雁引路 40 號(hào)）

    (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 28 日

                  至 2023 年 6 月 28 日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通

過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15～15:00。

    (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

     (七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

     無

     二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

序號(hào)                    議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

     本次股東大會(huì)議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議、第九屆董事會(huì)第

三十次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，詳見 2023 年 4 月 26 日、2023

年 4 月 28 日《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券

交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 刊登的相關(guān)公告。

     應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：西安曲江旅游投資（集團(tuán)）有限公司

     三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

     (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

  (二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶

所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

  四、 會(huì)議出席對(duì)象

  (一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記

在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類別         股票代碼           股票簡(jiǎn)稱        股權(quán)登記日

    Ａ股          600706        曲江文旅         2023/6/20

  (二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  (三) 公司聘請(qǐng)的律師。

  (四) 其他人員

  五、 會(huì)議登記方法

  (一) 登記時(shí)間：2023 年 6 月 26 日北京時(shí)間 9:00～12:00、13:00～17:00。

  (二) 登記方式：

印件、股東上海股票賬戶卡、授權(quán)委托書、代理人身份證辦理登記；

戶卡、法定代表人身份證，委托代理人持企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東上海股

票賬戶卡、法人單位證明、法定代表人身份證復(fù)印件、由法定代表人簽署并加蓋

公章的授權(quán)委托書和委托代理人身份證辦理登記手續(xù)；

  (三) 登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室。

  六、 其他事項(xiàng)

  (一) 會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。

  (二) 公司地址：西安市雁塔南路 292 號(hào)曲江文化大廈 8 層

  郵政編碼：710061

  聯(lián)系電話：(029)89129355

  傳    真：(029)89129223

  聯(lián) 系 人：李崧、高冉、許焱

  特此公告。

                             西安曲江文化旅游股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

      報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書

                         授權(quán)委托書

西安曲江文化旅游股份有限公司：

     茲委托         先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 28

日召開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

     委托人持普通股數(shù)：

     委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)              非累積投票議案名稱               同意    反對(duì)   棄權(quán)   回避

委托人簽名（蓋章）：                     受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                       受托人身份證號(hào)：

                               委托日期：      年    月        日

備注：

    委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”或“回避”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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