證券代碼：000927         證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)鐵物            公告編號(hào)：2023-臨 021

(資料圖)

               中國(guó)鐵路物資股份有限公司

             關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

決定召開(kāi)本次股東大會(huì)。

規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 6 月 27 日 14:30 時(shí)。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

   通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 6 月 27

日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；

   通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：

開(kāi)。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

   于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登

記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

   （3）公司聘請(qǐng)的律師；

       （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

       北京市豐臺(tái)區(qū)鳳凰嘴街 5 號(hào)院 2 號(hào)樓鼎興大廈 A 座 0302 會(huì)議室

       二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                              備注

提案

                       提案名稱                 該列打勾的欄

編碼

                                            目可以投票

       （1）上述議案內(nèi)容分別詳見(jiàn) 2023 年 3 月 30 日、6 月 6 日公司在《中國(guó)證

券報(bào)》

  《證券時(shí)報(bào)》及巨潮網(wǎng)披露的《中國(guó)鐵路物資股份有限公司 2022 年年度報(bào)

告》

 《中國(guó)鐵路物資股份有限公司公司第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告》

(2023-臨 008）、

            《中國(guó)鐵路物資股份有限公司公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議

公告》(2023-臨 009）、《中國(guó)鐵路物資股份有限公司關(guān)于 2022 年度擬不進(jìn)行利

潤(rùn)分配的專項(xiàng)說(shuō)明》

        （2023-臨 010）、

                    《中國(guó)鐵路物資股份有限公司關(guān)于增加經(jīng)營(yíng)

范圍并修訂《公司章程》的公告》（2023-臨 011）、《關(guān)于股東提交 2022 年年度

股東大會(huì)臨時(shí)提案的公告》（2023-臨 022）。

       （2）公告網(wǎng)上查詢請(qǐng)登陸巨潮網(wǎng) www.cninfo.com.cn。

       （1）提案 5、提案 8 為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者

的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。

       （2）提案 7 為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二

以上通過(guò)。

       （3）獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

       三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （1）登記方式

  ①符合出席會(huì)議資格的法人股東代表持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、單位介紹信、授權(quán)

委托書(shū)、股東賬戶卡、本人身份證原件、持股憑證辦理登記手續(xù)。

  ②符合出席會(huì)議資格的自然人股東持股東賬戶卡、本人身份證原件、持股憑

證辦理登記手續(xù)。

  ③異地股東可用傳真方式辦理登記。

  （2）登記時(shí)間：2023 年 6 月 26 日 9:00～16:30

  （3）登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室

  （4）委托他人出席股東大會(huì)的有關(guān)要求：出席會(huì)議的受托代理人需持授權(quán)

委托書(shū)、本人身份證原件及委托人股票賬戶卡進(jìn)行登記。

  （1）聯(lián)系人姓名：張爽、孟柯言

  （2）電話號(hào)碼：010-51898880

  （3）傳真號(hào)碼：010-51898599

  （4）電子郵箱：ir927@crmsc.com.cn

  （5）會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議股東的交通、食宿費(fèi)用自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見(jiàn)

附件 1。

  五、備查文件

  特此公告

                                中國(guó)鐵路物資股份有限公司

                                        董   事   會(huì)

附件 1：

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

投票”。

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

間為 2023 年 6 月 27 日下午 3:00。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

       附件 2：

                              授權(quán)委托書(shū)

         本公司/本人                        ，股東賬號(hào)：            ，

       統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/身份證號(hào)                       持有中國(guó)鐵路物資股

       份有限公司普通股                股。茲委托           先生/女士，身份證

       號(hào)碼                   代表本公司/本人出席中國(guó)鐵路物資股份有限公司

         分別對(duì)每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示：

                                          備注           表決結(jié)果

提案                                       該列打勾的

                     提案名稱

編碼                                       欄目可以投    同意   反對(duì)     棄權(quán)

                                           票

         注意事項(xiàng)：

       束時(shí)止。

         委托人（簽名/加蓋單位公章）：

         受托人簽名：

         委托日期：2023 年 6 月      日

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標(biāo)簽：