證券代碼：600620        證券簡稱：天宸股份    公告編號(hào)：2023-026

                上海市天宸股份有限公司

           關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

【資料圖】

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開日期：2023年6月26日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2023 年 6 月 26 日 14 點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)銀都路 2889 號(hào)（銀都路與都園路交匯處）天宸展

  示中心

(五)     網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 26 日

                   至 2023 年 6 月 26 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資

    者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)

    范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、      會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                             投票股東類型

 序號(hào)                       議案名稱

                                              A 股股東

非累積投票議案

    議案

  此外，公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上報(bào)告《公司獨(dú)立董事 2022 年度述

職報(bào)告》。

     上述議案經(jīng)公司 2023 年 4 月 7 日召開的第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第

十屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議以及 2023 年 6 月 5 日召開的第十屆董事會(huì)第二十六次

會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，具體詳見 2023 年 4 月 8 日以及

                                          《中國證券報(bào)》、

《上海證券報(bào)》的相關(guān)公告。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：上海仲盛虹橋企業(yè)管理有限公司、上海成元投

資管理有限公司

三、     股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

     (一)    本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

       的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）

      進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

      行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

      份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

  (二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

      賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

      投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

      下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

      全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

      以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

      的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別     股票代碼     股票簡稱       股權(quán)登記日

       Ａ股      600620   天宸股份       2023/6/19

(二)   公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)   公司聘請(qǐng)的律師。

(四)   其他人員

五、    會(huì)議登記方法

（一） 登記方式：凡符合本次會(huì)議出席對(duì)象的股東或股東代理人請(qǐng)持以下有效

證件到指定登記地點(diǎn)辦理登記手續(xù)，異地股東可以以傳真或信函的方式登記。

                                 （收

件截止時(shí)間為 2023 年 6 月 23 日 16:30）

復(fù)印件、代理人身份證辦理登記。

委托書；委托人股東賬戶卡、委托人身份證原件或復(fù)印件辦理登記。

（二） 登記時(shí)間：2023 年 6 月 23 日（星期五）9:30-16:30

（三） 登記地點(diǎn)：上海市長寧區(qū)東諸安浜路（近江蘇路）165 弄 29 號(hào) 4 樓，聯(lián)

系電話：021-52383315   傳真：021-52383305   郵政編碼：200050。

（四） 在登記時(shí)間段內(nèi)，個(gè)人股東也可掃描下方二維碼進(jìn)行登記，如下：

六、    其他事項(xiàng)

（一） 本次會(huì)議按有關(guān)規(guī)定不發(fā)放禮品，與會(huì)股東及股東代理人的食宿及交通

   費(fèi)用自理。

（二） 公司聯(lián)系地址：上海市長寧區(qū)仙霞路 8 號(hào) 29 樓天宸股份

     公司聯(lián)系電話：021-62782233   聯(lián)系傳真：021-62789070

     聯(lián)系人：上海市天宸股份有限公司董事會(huì)辦公室             郵政編碼：200336

    特此公告。

                               上海市天宸股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

?   報(bào)備文件

上海市天宸股份有限公司第十屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議

附件 1：授權(quán)委托書

                授權(quán)委托書

上海市天宸股份有限公司：

     茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6

月 26 日召開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)            非累積投票議案名稱           同意   反對(duì)   棄權(quán)

     聘請(qǐng) 2023 年度公司財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的

     預(yù)案

     關(guān)于公司擬受讓控股子公司少數(shù)股東股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交

     易議案

     關(guān)于公司與蕪湖市繁昌區(qū)人民政府簽訂《項(xiàng)目投資

     合同》的議案

     選舉 David Hao Huang 先生為第十一屆董事會(huì)獨(dú)立

     董事

委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                   受托人身份證號(hào)：

                          委托日期：        年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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