證券代碼：002608   證券簡稱：江蘇國信    公告編號：2023-019

              江蘇國信股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完

(相關(guān)資料圖)

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  江蘇國信股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董

事會第五次會議通知于 2023 年 5 月 18 日，以書面、通訊方式發(fā)給公

司董事，會議于 2023 年 6 月 2 日以通訊方式召開。本次會議應出席

董事七名，實際出席董事七名。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。

本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會議由

董事長董梁先生主持，與會董事經(jīng)過認真審議，做出如下決議：

  一、審議通過《關(guān)于調(diào)整對外投資成立合資公司（昊郵新能）暨

關(guān)聯(lián)交易事項的議案》

  為更好推進高郵整市屋頂分布式光伏項目開發(fā)建設工作，經(jīng)與合

資方友好協(xié)商，擬將江蘇國信高郵熱電有限責任公司（以下簡稱“國

信高郵”）與江蘇省新能源開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“江蘇新能”）、

凱西投資有限公司合資成立江蘇新能昊郵凱西新能源有限公司，調(diào)整

為國信高郵與江蘇新能、博騰國際投資貿(mào)易有限公司（以下簡稱“博

騰公司”）合資成立江蘇新能昊郵新能源發(fā)展有限公司（以市場監(jiān)督

管理部門最終核準的名稱為準，以下簡稱“昊郵新能”或“合資公司”）。

  除上述調(diào)整外，本次對外投資其他事項不變。

  本次調(diào)整之后，昊郵新能注冊資本和各投資主體持股比例：注冊

資本擬為人民幣 8,210 萬元，其中，江蘇新能出資 4,269.2 萬元，占

注冊資本的 52%，國信高郵出資 2,298.8 萬元，占注冊資本的 28%，

博騰公司出資 1,642 萬元，占比 20%。

  具體內(nèi)容見公司于同日刊登在《中國證券報》

                     《上海證券報》

                           《證

券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com）上的《關(guān)于調(diào)整對

外投資成立合資公司（昊郵新能）暨關(guān)聯(lián)交易事項的公告》。

  表決結(jié)果：4 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  關(guān)聯(lián)董事董梁先生、翟軍先生和丁旭春先生回避本次表決。

  二、審議通過《關(guān)于調(diào)整對外投資成立合資公司（昊儀新能）暨

關(guān)聯(lián)交易事項的議案》

  為更好推進儀征整市屋頂分布式光伏項目開發(fā)建設工作，經(jīng)與合

資方友好協(xié)商，擬將江蘇國信儀征熱電有限責任公司（以下簡稱“國

信儀征”）與江蘇省新能源開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“江蘇新能”）、

凱西投資有限公司合資成立江蘇新能昊儀凱西新能源有限公司，調(diào)整

為國信儀征與江蘇新能、博騰國際投資貿(mào)易有限公司（以下簡稱“博

騰公司”）合資成立江蘇新能昊儀新能源發(fā)展有限公司（以市場監(jiān)督

管理部門最終核準的名稱為準，以下簡稱“昊儀新能”或“合資公司”）。

  除上述調(diào)整外，本次對外投資其他事項不變。

  本次調(diào)整之后，昊儀新能注冊資本和各投資主體持股比例：注冊

資本擬為人民幣 8,000 萬元，其中，江蘇新能出資 4,160 萬元，占注

冊資本的 52%，國信儀征出資 2,240 萬元，占注冊資本的 28%，博騰

公司出資 1,600 萬元，占比 20%。

  具體內(nèi)容見公司于同日刊登在《中國證券報》

                     《上海證券報》

                           《證

券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com）上的《關(guān)于調(diào)整對

外投資成立合資公司（昊儀新能）暨關(guān)聯(lián)交易事項的公告》。

  表決結(jié)果：4 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  關(guān)聯(lián)董事董梁先生、翟軍先生和丁旭春先生回避本次表決。

  特此公告。

                        江蘇國信股份有限公司董事會

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