證券代碼：301278        證券簡稱：快可電子               公告編號：2023-023

              蘇州快可光伏電子股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

【資料圖】

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   蘇州快可光伏電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 5 日

召開第五屆董事會第五次會議，審議通過了《關于提請召開 2023 年第一次臨時

股東大會的議案》,決定于 2023 年 6 月 21 日（星期三）召開公司 2023 年第一次

臨時股東大會，現(xiàn)將會議有關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

過了《關于提請召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。

行政法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月21日（周三）下午14:30

   （2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為6

月21日9:15—9：25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：6月21日9:15至下

午15:00期間的任意時間。

召開。

   本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。股東大會股權登

記日在冊的公司股東有權選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式行使表決權，如

果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

  （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托書（詳見附件二）

委托他人出席現(xiàn)場會議。

  （2）網(wǎng)絡投票：本次股東大會通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全

體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡投

票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

       （1）截至股權登記日 2023 年 6 月 15 日（周四）下午收市時，在中國證券

登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大

會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，不能親自出席股東大會

現(xiàn)場會議的股東可以書面委托代理人（授權委托書詳見附件二）出席會議并參與

表決（該股東代理人不必是公司股東）。

       （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

       （3）公司聘請的律師及相關人員。

       （4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

       二、會議審議事項

                                        備注

  提案編碼                  提案名稱            該列打勾的欄目

                                        可以投票

累積投票提案                         等額選舉

             案》

數(shù)為其所持有表決權的股份數(shù)量乘以應選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以

應選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的

選舉票數(shù)。根據(jù)相關規(guī)定，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券

交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 6 月 5 日披露于巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司 5%以上

股份的股東以外的其他股東）。

   三、會議登記辦法

-16：30

   （1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人

證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的應持代理人本人身份證、

加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書（詳見附件三）、委托人股東賬戶卡辦

理登記手續(xù)；

   （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人的應持代理人身份證、授權委托書（詳見附件三）、委托人股東賬戶

卡、身份證辦理登記手續(xù)；

   （3）異地股東登記：可采用信函或傳真方式登記，股東請仔細填寫股東登

記表（詳見附件三）以便登記確認。信函或傳真請在 2023 年 6 月 19 日（星期一）

下午 16:30 前送達或傳真至公司證券事務部，并進行電話確認。同時請在信函或

傳真上注明“2023 年第一次臨時股東大會”字樣。在出席現(xiàn)場會議時，應攜帶

上述材料原件參加股東大會。

  （4）本次股東大會不接受電話登記。

   聯(lián)系人：嵇華風

   電 話：0512-62603393

   傳 真：0512-62895869

   郵 箱：zq01@qc-solar.com.cn

  通訊地址：江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)新發(fā)路 31 號

  郵編：215123

  （1）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人務必請于會議開始前半小時到達會

議地點，并攜帶身份證明、有效持股憑證、授權委托書等原件到場。

  （2）會議費用：本次股東大會會議預期半天，與會股東所有費用自理。

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程詳見附

件一。

  五、備查文件

  附件一：《參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程》

  附件二：《授權委托書》

  附件三：《股東參會登記表》

  特此公告。

                       蘇州快可光伏電子股份有限公司董事會

附件一：

                 參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過

深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參

加網(wǎng)絡投票，參加網(wǎng)絡投票具體操作流程如下：

   一、網(wǎng)絡投票的程序

   對于本次股東大會提案（均為累積投票提案），填報投給某候選人的選舉票

數(shù)。股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉

票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如

果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

           累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

       投給候選人的選舉票數(shù)                         填報

         對候選人 A 投 X1 票                    X1 票

         對候選人 B 投 X2 票                    X2 票

                 …                         …

             合       計         不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

   各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

   （1）選舉獨立董事（如提案 1，采用等額選舉，應選人數(shù)為 2 位）

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×2

   股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三.   通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過本所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

       附件二 ：

                         蘇州快可光伏電子股份有限公司

            茲委托_____________先生（女士）代表本單位（或本人）出席蘇州快可光

       伏電子股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，對本次股東大會審議的下列

       議案按本授權委托書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相

       關文件。

            本授權委托書的有效期限為自授權委托書簽署之日起至該次股東大會會議

       結束之日止。

            本單位（或本人）對本次股東大會各項議案的表決意見如下：

                                                            同   反   棄

       提案                                  備注               意   對   權

                            提案名稱         該列打勾的

       編碼

                                         欄目可以投

                                         票

累積投票提案                     采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)

                                                人

               案》

            委托人名稱（簽名或蓋章）：______________________________

            委托人《居民身份證》號碼或《營業(yè)執(zhí)照》號碼：____________________

            委托人持股數(shù)量：______________

            委托人賬戶號碼：__________________ 受托人簽名： _______________

            受托人《居民身份證》號碼：________________________________

            委托日期：_____________________

  說明： 1、對于累積投票提案填報投給某候選人的選舉票數(shù)，股東所擁有的

選舉票數(shù)為其所持有表決權的股份數(shù)量乘以應選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉

票數(shù)以應選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其

擁有的選舉票數(shù)。

公章，法定代表人需簽字。

愿進行表決。

附件三 ：

               蘇州快可光伏電子股份有限公司

      個人股東名稱/

      法人股東名稱

     個人股東身份證號碼/

     法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼

       股東地址

      出席會議人員姓名             是否委托

        代理人            代理人身份證號

                          碼

        持股數(shù)             股東賬戶號碼

        聯(lián)系電話               電子郵箱

        聯(lián)系地址               郵政編碼

 股東簽字（法人股東蓋章）：

                             年    月   日

注：

責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人/本單位不能參加本次股東大會，所

造成的后果由本人/本單位承擔全部責任。特此承諾。

辦公室，并進行電話確認。本次股東大會不接受電話登記。

有效。

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