證券代碼：300022          證券簡稱：吉峰科技             編號：2023-049

(相關資料圖)

             吉峰三農科技服務股份有限公司

          關于召開 2022 年年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

   根據(jù)吉峰三農科技服務股份有限公司（以下簡稱“公司”或“吉峰科技”）

于 2023 年 6 月 5 日召開第五屆董事會第四十一次會議，公司決定于 2023 年 6 月

如下：

   一、召開會議的基本情況

過，決定召開 2022 年年度股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門

規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   現(xiàn)場會議召開時間為 2023 年 6 月 29 日 14 時 30 分。

   網(wǎng)絡投票時間為：通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為

圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2023 年 6 月 29 日 9:15—

召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可

以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)

絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表

決結果為準。

  （1）于股權登記日 2023 年 6 月 20 日下午收市時在中國證券登記結算有限

責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并

可以以書面形式方式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書參考格式附

后），該代理人不必是本公司的股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）本公司聘請的見證律師；

  （4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

司綜合樓二樓會議室。

中國證券金融股份有限公司轉融通擔保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬

戶、B 股境外代理人等集合類賬戶持有人，應當通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，不

得通過交易系統(tǒng)投票，具體按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市

公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》的有關規(guī)定執(zhí)行。

  二、會議審議事項

                                      備注

議案編碼                議案名稱            該列打勾的欄

                                    目可以投票

        《關于 2022 年度計提信用減值準備、資產減值準

        備及核銷資產的議案》

        伙）>的議案》

        《關于確認公司董事 2022 年度薪酬及擬定 2023

        年度薪酬方案的議案》

        《關于確認公司監(jiān)事 2022 年度薪酬及擬定 2023

        年度薪酬方案的議案》

        《關于變更公司注冊資本及修改<公司章程>的議

        案》

        《關于公司<2023 年股票期權與限制性股票激勵計

        劃（草案）>及其摘要的議案》

        《關于公司<2023 年股票期權與限制性股票激勵計

        劃實施考核管理辦法>的議案》

        《關于提請股東大會授權董事會辦理 2023 年股票

        期權與限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》

  上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第三十七次會議、第五屆董事會第四十一

次會議、第五屆監(jiān)事會第十二次會議、第五屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，

具體內容詳見當日刊登在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關公告。公

司獨立董事將在本次股東大會上就 2022 年度工作情況進行述職。

  第 10-13 項議案屬于股東大會特別決議事項，由出席股東大會的股東（包

括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；其余議案屬于股東大會普通

決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權過半數(shù)通

過。

  第 11-14 項議案關聯(lián)股東將回避表決，且回避表決的股東不得代理其他股

東行使表決權。針對第 11-13 項議案，公司獨立董事劉水兵先生作為征集人，

向公司全體股東公開征集委托投票權，被征集人或其代理人可以對未被征集投

票權的議案另行表決，如被征集人或其代理人未另行表決，將視為其放棄對未

被征集投票權的議案的表決權利，具體內容請詳見中國證券監(jiān)督管理委員會指

定的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同期披露《獨立

董事公開征集委托投票權報告書》。

  三、會議登記事項

號，吉峰三農科技服務股份有限公司董事會辦公室。如通過信函方式登記，信

封上請注明“2022 年年度股東大會”字樣。

  （1）全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會

議和參加表決，該代理人不必為本公司股東。

  （2）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的

法人營業(yè)執(zhí)照復印件、股東證券賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理

人出席的，除前述資料外，代理人還須持法定代表人授權委托書（格式見附件

二）和本人身份證。

  （3）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應持股東證券賬戶卡、本人

身份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，除前述資料外，代理人

還須持股東授權委托書和本人身份證，出席人員應當攜帶上述文件的原件參加

股東大會。

  （4）異地股東登記：異地股東參會可采用信函或傳真的方式登記，應填寫

參會股東登記表（格式見附件三），以便登記確認。

  （5）注意事項：本次會議不接受電話登記及會議當天現(xiàn)場登記。以上證明

文件辦理登記時出示原件或復印件均可，但出席會議簽到時，出席人身份證和

授權委托書必須出示原件。

     四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)

址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件

一。

     五、其他事項

  聯(lián)系人：劉桂岑 電話（傳真）：028-67518546

  本次股東大會的會期半天，出席現(xiàn)場會議的股東請自行安排食宿、交通費

用。

     六、備查文件及附件

  附件：

  網(wǎng)絡投票操作流程（附件一）

  授權委托書（附件二）

  股東參會登記表（附件三）

  特此公告。

                            吉峰三農科技服務股份有限公司

                                         董 事 會

   附件一：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

                 參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡投票的程序

意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先

對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決

意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投

票。

      附件二：2022 年年度股東大會授權委托書

                 吉峰三農科技服務股份有限公司

        茲委托        （先生/女士）代表本公司/本人出席吉峰三農科技服

      務股份有限公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

      委托人簽名：            委托人營業(yè)執(zhí)照/身份證號碼：

      委托人持股數(shù)量：          委托人證券賬戶號碼：

        委托事項：代表本公司/本人出席吉峰三農科技服務股份有限公司 2022 年年

      度股東大會，并代為行使如下議案表決權。

                                  備注        表決意見

議案編                              該列打勾

                 議案名稱                   同    反     棄

 碼                               的欄目可

                                        意    對     權

                                 以投票

       《關于 2022 年度計提信用減值準備、資產減

       值準備及核銷資產的議案》

       通合伙）>的議案》

       《關于確認公司董事 2022 年度薪酬及擬定

        《關于確認公司監(jiān)事 2022 年度薪酬及擬定

        《關于變更公司注冊資本及修改<公司章程>

        的議案》

        《關于公司<2023 年股票期權與限制性股票

        激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

        《關于公司<2023 年股票期權與限制性股票

        激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

        《關于提請股東大會授權董事會辦理 2023 年

        議案》

    投票說明：

    （1）如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反

    對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄

    權”欄內相應地方填上“√”。

    （2）授權委托書下載或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

    委托人姓名或名稱（簽章）：

    委托人持股數(shù)：

    委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

    委托人股東賬號：

    受托人簽名：

    受托人身份證號：

    委托書有效期限：

    委托日期：     年   月   日

附件三：股東參會登記表

              股東參會登記表

姓名                  身份證號

股東賬號                持股數(shù)

聯(lián)系電話                電子郵箱

聯(lián)系地址                郵編

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