證券代碼:300053 證券簡(jiǎn)稱:歐比特 公告編號(hào):2023-053
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)珠海歐比特宇航科技股份有
限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò),決定于 2023 年
通知如下:
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
于召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》,本次會(huì)議召集程序符合有關(guān)
法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間:2023年6月21日(星期三)下午15:00;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票日期和時(shí)間:2023年6月21日。
其中,通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年6月21日
上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系
統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年6月21日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。
召開(kāi)。
(1)現(xiàn)場(chǎng)投票:股東本人出席或授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并行使表決權(quán)。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票:本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)網(wǎng)絡(luò)
投票時(shí)限內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)進(jìn)行投票,行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)
投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通
股股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,
該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;
(3)本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
議室
二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)
(一)審議事項(xiàng)
表一 本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表
備注
該列打
提案編碼 提案名稱 勾的欄
目可以
投票
非累積投票提案
《關(guān)于擬變更公司名稱、證券簡(jiǎn)稱及修訂<公司章程>的
議案》
(二)披露情況
上述議案經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò),獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)
表了意見(jiàn),具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。
(三)特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)
本次股東大會(huì)議案涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng),公司將對(duì)中小投資
者(指除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員以外的其他股東)表決單獨(dú)計(jì)票,并根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。
上述議案是特別決議議案,由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持
表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
(一)登記時(shí)間:2023 年 6 月 19 日上午 9:30 至 11:30,下午 14:00 至 17:00。
采取信函或傳真方式登記的須在 2023 年 6 月 19 日下午 17:00 時(shí)之前送達(dá)或傳
真到公司。
(二)登記方式:
照復(fù)印件辦理登記手續(xù);由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示代
理人本人身份證明、法定代表人出具的授權(quán)委托書(見(jiàn)附件二)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印
件辦理登記手續(xù)。
代理人出席的,代理人應(yīng)出示本人身份證明及授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。
并仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》(見(jiàn)附件一),以便登記確認(rèn)。
(三)現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn):珠海市唐家東岸白沙路 1 號(hào)歐比特科技園研發(fā)樓三樓
珠海歐比特宇航科技股份有限公司證券部
(四)會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人:吳可嘉
聯(lián)系電話:0756-3399569
傳 真:0756-3391980
電子郵箱:zqb@myorbita.net(郵件主題請(qǐng)注明:“股東大會(huì)”)
通訊地址:珠海市唐家東岸白沙路 1 號(hào)歐比特科技園
公司郵編:519080
(五)其他注意事項(xiàng)
會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì),公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái),股東可以通過(guò)深圳證券交
易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,
網(wǎng)絡(luò)投票具體流程詳見(jiàn)附件三。
六、備查文件
特此公告。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
董 事 會(huì)
附件:
附件一、《參會(huì)股東登記表》
附件二、《授權(quán)委托書》
附件三、《網(wǎng)絡(luò)投票操作流程》
附件一
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
股東姓名(或名稱): 股東身份證號(hào)碼(或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼):
股東賬號(hào): 持股數(shù):
代理人姓名: 代理人身份證號(hào)碼:
聯(lián)系電話: 電子信箱:
聯(lián)系地址: 郵政編碼:
是否股東本人(法人股東是否法定代表人/負(fù)責(zé)人):
附件二
授 權(quán) 委 托 書
茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本人(公司/企業(yè))出席珠海歐比
特宇航科技股份有限公司 2023 年 6 月 21 日召開(kāi)的 2023 年第二次臨時(shí)股東大
會(huì),代表本人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按照本授權(quán)委托書的指示行使投票,如沒(méi)有
做出明確指示,代理人有權(quán)按照自己的意愿表決,并代為簽署本次會(huì)議需要簽署
的相關(guān)文件。
備注
該列打勾
提案編碼 提案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
的欄目可
以投票
非累積投
票提案
《關(guān)于擬變更公司名稱、證券簡(jiǎn)稱及修訂<公
司章程>的議案》
(說(shuō)明:委托人請(qǐng)?jiān)凇巴狻薄ⅰ胺磳?duì)”或“棄權(quán)”表決項(xiàng)中選擇一項(xiàng)填上“√”表示投票指示,對(duì)同一審議事項(xiàng)不
得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。)
委托人簽名(或蓋章):
委托人身份證號(hào)碼(或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼):
持有公司股份的性質(zhì)和數(shù)量:
受托人簽名:
受托人身份證號(hào)碼:
委托日期: 年 月 日
本授權(quán)委托書的有效期限為:自委托簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。
附注:
附件三
網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票程序
本次股東大會(huì)審議的提案為非累積投票提案,填報(bào)表決意見(jiàn):同意、反
對(duì)、棄權(quán)。
相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先
對(duì)具體提案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表
決意見(jiàn)為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票
表決,再對(duì)具體提案投票表決,則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年6月21日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)
日)9:15-15:00。
股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交
所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)
定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
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標(biāo)簽:
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