證券代碼：002370      證券簡(jiǎn)稱：亞太藥業(yè)           公告編號(hào)：2023-044

(相關(guān)資料圖)

債券代碼：128062      債券簡(jiǎn)稱：亞藥轉(zhuǎn)債

            浙江亞太藥業(yè)股份有限公司

     關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完

 整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     浙江亞太藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于

決定公司于 2023 年 6 月 21 日（星期三）在浙江省紹興濱海新城瀝海

鎮(zhèn)南濱西路 36 號(hào)辦公樓三樓會(huì)議室召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大

會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

     一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

     （一）股東大會(huì)屆次：2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

     （二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

     （三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：經(jīng)第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議

審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi)本次股東大會(huì)的議案，此次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序

符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的

規(guī)定。

     （四）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

     （1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為

     （2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體

時(shí)間為 2023 年 6 月 21 日上午 9：15 至下午 15：00 的任意時(shí)間。

   （五）會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

的方式召開(kāi)。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票

時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)

投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果

同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （六）股權(quán)登記日：2023 年 6 月 16 日（星期五）

   （七）出席對(duì)象：

   截至 2023 年 6 月 16 日（星期五）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)

算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有

權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加

表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省紹興濱海新城瀝海鎮(zhèn)南濱西路

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

   表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表

                                      備注

   提案編碼          提案名稱             該列打勾的欄目可

                                    以投票

 非累積投票提案

           關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分

           之一的議案

   以上議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)

容詳見(jiàn) 2023 年 6 月 6 日公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》及巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊載的相關(guān)公告。

   根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022 年修訂）》及《深 圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

的規(guī)定，股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投

資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單

獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表

決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開(kāi)披露。公司在審議第一

項(xiàng)議案時(shí)將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將在本次股東

大會(huì)決議公告中披露。

   三、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

    登記時(shí)間：

                      （上午 9:00-11:30，

                                    下午 13:30-16:00）

濱西路 36 號(hào)浙江亞太藥業(yè)股份有限公司辦公樓四樓）

   （1）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表

人身份證明書(shū)或授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）

                             、

證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人身份證、

授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）

                      、證券賬戶卡辦

理登記。

   （2）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡、持

股憑證等辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人身份證、委托人身

份證、授權(quán)委托書(shū)、證券賬戶卡、持股憑證等辦理登記。

   （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須

在 2023 年 6 月 19 日下午 16：00 前送達(dá)或傳真至公司，信函以收到

郵戳為準(zhǔn)），不接受電話登記。以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在

出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述材料原件并提交給公司。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通

過(guò) 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

見(jiàn)附件一。

  五、本次會(huì)議的其他事項(xiàng)

 聯(lián) 系 人：徐煒、朱鳳

 聯(lián)系電話：0575-84810101

 傳    真：0575-84810101

 地    址：浙江省紹興濱海新城瀝海鎮(zhèn)南濱西路36號(hào)

 郵    編：312366

 郵    箱：ytdsh@ytyaoye.com

自理。

  六、備查文件

                            浙江亞太藥業(yè)股份有限公司

                               董   事   會(huì)

                              二〇二三年六月六日

 附件 1：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

      一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

相同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日）上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2023年6月21日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15：

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

   附件 2：

                          授權(quán)委托書(shū)

         茲全權(quán)委托         （先生/女士）（下稱“受托人”）代表本單位/本

  人出席 2023 年 6 月 21 日（星期三）召開(kāi)的浙江亞太藥業(yè)股份有限公司 2023 年

  第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議，并代表本單位/本人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)

  委托書(shū)的指示行使投票，本單位/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，被

  委托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔(dān)。本單

  位/本人已通過(guò)深圳證券交易所網(wǎng)站了解了公司有關(guān)審議事項(xiàng)及內(nèi)容，表決意見(jiàn)

  如下：

         本單位/本人對(duì)本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)示例表：

                                   備注

                                               表決意見(jiàn)

 提案編碼              提案名稱           該列打勾的

                                  欄目可以投   同意    反對(duì)    棄權(quán)

                                    票

非累積投票提案

            關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總

            額三分之一的議案

         說(shuō)明：1、上述審議事項(xiàng)，委托人請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q意見(jiàn)”欄內(nèi)相應(yīng)項(xiàng)下劃“√”，做出

  投票指示。2、對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。如果委托人對(duì)某

  一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指

  示的，按棄權(quán)處理。

委托人（簽字、蓋章）：     委托人身份證件號(hào)碼

               或營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：

委托人股東賬號(hào)：        委托人持股數(shù)量：

受托人（簽字）：        受托人身份證件號(hào)碼：

               簽署日期：    年    月   日

注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

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