證券代碼：002370      證券簡稱：亞太藥業(yè)           公告編號：2023-044

(相關(guān)資料圖)

債券代碼：128062      債券簡稱：亞藥轉(zhuǎn)債

            浙江亞太藥業(yè)股份有限公司

     關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完

 整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     浙江亞太藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于

決定公司于 2023 年 6 月 21 日（星期三）在浙江省紹興濱海新城瀝海

鎮(zhèn)南濱西路 36 號辦公樓三樓會議室召開 2023 年第二次臨時股東大

會，現(xiàn)將本次會議的有關(guān)事項通知如下：

     一、召開會議的基本情況

     （一）股東大會屆次：2023 年第二次臨時股東大會

     （二）會議召集人：公司董事會

     （三）會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)第七屆董事會第十六次會議

審議通過關(guān)于召開本次股東大會的議案，此次會議的召集、召開程序

符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的

規(guī)定。

     （四）會議召開時間

     （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為

     （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體

時間為 2023 年 6 月 21 日上午 9：15 至下午 15：00 的任意時間。

   （五）會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票

時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場

投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果

同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

   （六）股權(quán)登記日：2023 年 6 月 16 日（星期五）

   （七）出席對象：

   截至 2023 年 6 月 16 日（星期五）下午收市時在中國證券登記結(jié)

算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有

權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加

表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （八）現(xiàn)場會議召開地點：浙江省紹興濱海新城瀝海鎮(zhèn)南濱西路

   二、會議審議事項

   表一：本次股東大會提案編碼示例表

                                      備注

   提案編碼          提案名稱             該列打勾的欄目可

                                    以投票

 非累積投票提案

           關(guān)于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分

           之一的議案

   以上議案已經(jīng)公司第七屆董事會第十六次會議審議通過，具體內(nèi)

容詳見 2023 年 6 月 6 日公司指定信息披露媒體《證券時報》及巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊載的相關(guān)公告。

   根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2022 年修訂）》及《深 圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》

的規(guī)定，股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投

資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單

獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表

決應(yīng)當單獨計票，單獨計票結(jié)果應(yīng)當及時公開披露。公司在審議第一

項議案時將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將在本次股東

大會決議公告中披露。

   三、出席現(xiàn)場會議的登記方法

    登記時間：

                      （上午 9:00-11:30，

                                    下午 13:30-16:00）

濱西路 36 號浙江亞太藥業(yè)股份有限公司辦公樓四樓）

   （1）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表

人身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）

                             、

證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人身份證、

授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）

                      、證券賬戶卡辦

理登記。

   （2）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡、持

股憑證等辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人身份證、委托人身

份證、授權(quán)委托書、證券賬戶卡、持股憑證等辦理登記。

   （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須

在 2023 年 6 月 19 日下午 16：00 前送達或傳真至公司，信函以收到

郵戳為準），不接受電話登記。以傳真方式進行登記的股東，務(wù)必在

出席現(xiàn)場會議時攜帶上述材料原件并提交給公司。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通

過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

見附件一。

  五、本次會議的其他事項

 聯(lián) 系 人：徐煒、朱鳳

 聯(lián)系電話：0575-84810101

 傳    真：0575-84810101

 地    址：浙江省紹興濱海新城瀝海鎮(zhèn)南濱西路36號

 郵    編：312366

 郵    箱：ytdsh@ytyaoye.com

自理。

  六、備查文件

                            浙江亞太藥業(yè)股份有限公司

                               董   事   會

                              二〇二三年六月六日

 附件 1：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

      一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日）上午9：15，結(jié)束時間為2023年6月21日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午15：

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

   附件 2：

                          授權(quán)委托書

         茲全權(quán)委托         （先生/女士）（下稱“受托人”）代表本單位/本

  人出席 2023 年 6 月 21 日（星期三）召開的浙江亞太藥業(yè)股份有限公司 2023 年

  第二次臨時股東大會會議，并代表本單位/本人對會議審議的各項議案按本授權(quán)

  委托書的指示行使投票，本單位/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，被

  委托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔。本單

  位/本人已通過深圳證券交易所網(wǎng)站了解了公司有關(guān)審議事項及內(nèi)容，表決意見

  如下：

         本單位/本人對本次股東大會提案表決意見示例表：

                                   備注

                                               表決意見

 提案編碼              提案名稱           該列打勾的

                                  欄目可以投   同意    反對    棄權(quán)

                                    票

非累積投票提案

            關(guān)于公司未彌補虧損達到實收股本總

            額三分之一的議案

         說明：1、上述審議事項，委托人請在“表決意見”欄內(nèi)相應(yīng)項下劃“√”，做出

  投票指示。2、對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某

  一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指

  示的，按棄權(quán)處理。

委托人（簽字、蓋章）：     委托人身份證件號碼

               或營業(yè)執(zhí)照注冊號：

委托人股東賬號：        委托人持股數(shù)量：

受托人（簽字）：        受托人身份證件號碼：

               簽署日期：    年    月   日

注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

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