證券代碼：300445             證券簡稱：康斯特        公告編號：2023-038

(資料圖)

              北京康斯特儀表科技股份有限公司

       本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有

   虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   重要提示：

    一、 會議召開的基本情況

    （一）會議召開情況

《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合

有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。

    （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 6 月 5 日（星期一）14:00；

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 6 月 5 日，其中：

    ①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023 年 6 月 5 日

    ②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為 2023 年 6 月 5 日

                            《上市公司股東大會規(guī)則》、

 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

     （二）會議出席情況

     出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東共計7名，代表公司股份

     出席現(xiàn)場會議的股東及代理人共計7名，代表股份122,360,081股，占公司股

份總數(shù)的57.6002%。

     通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加表決的股東共計0名，代表股份0股，占公司股份總數(shù)

的0.0000%。

     中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管外單獨或合計持股5%以下的股東）共計0

名，代表股份0股，占公司股份總數(shù)的0.0000%。

     公司第六屆董事會非獨立董事候選人及獨立董事候選人、第六屆監(jiān)事會非職

工代表監(jiān)事候選人及職工代表監(jiān)事候選人，公司董事、監(jiān)事、公司董事會秘書及

公司聘請的律師出席了會議，部分高級管理人員列席了會議。

     二、議案審議情況

     本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下議

案并形成決議：

     采用累計投票制審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆并選舉第六屆董事會非獨

立董事的議案》

     本次股東大會選舉姜維利先生、何欣先生、趙明堅先生、劉寶琦先生、趙士

春先生為公司第六屆董事會非獨立董事，上述非獨立董事將與本次股東大會選舉

的獨立董事一起組成公司第六屆董事會，董事會任期3年，自本次股東大會選舉

通過之日起計算。董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)總計不超過公司董

事總數(shù)的二分之一。

   具體表決情況如下：

   表決情況：同意122,360,081股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)

的100.0000%。

   其中，中小投資者投票情況為：同意0股，占出席會議中小投資者所持有表

決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

   表決結(jié)果：通過，姜維利先生當(dāng)選為公司第六屆董事會非獨立董事。

   表決情況：同意122,360,081股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)

的100.0000%。

   其中，中小投資者投票情況為：同意0股，占出席會議中小投資者所持有表

決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

   表決結(jié)果：通過，何欣先生當(dāng)選為公司第六屆董事會非獨立董事。

   表決情況：同意122,360,081股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)

的100.0000%。

   其中，中小投資者投票情況為：同意0股，占出席會議中小投資者所持有表

決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

   表決結(jié)果：通過，趙明堅先生當(dāng)選為公司第六屆董事會非獨立董事。

   表決情況：同意122,360,081股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)

的100.0000%。

     其中，中小投資者投票情況為：同意0股，占出席會議中小投資者所持有表

決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

     表決結(jié)果：通過，劉寶琦先生當(dāng)選為公司第六屆董事會非獨立董事。

     表決情況：同意122,360,081股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)

的100.0000%。

     其中，中小投資者投票情況為：同意0股，占出席會議中小投資者所持有表

決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

     表決結(jié)果：通過，趙士春先生當(dāng)選為公司第六屆董事會非獨立董事。

     采用累計投票制審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆并選舉第六屆董事會獨立

董事的議案》

     本次股東大會選舉李靜女士、王本哲先生、趙天慶先生為公司第六屆董事會

獨立董事，上述獨立董事將與本次股東大會選舉的非獨立董事一起組成公司第六

屆董事會，董事會任期3年，自本次股東大會選舉通過之日起計算。獨立董事任

職資格已經(jīng)深交所備案審核無異議。

     根據(jù)獨立董事相關(guān)規(guī)定，原獨立董事馮文先生將在本次換屆選舉工作完成后

不再擔(dān)任公司獨立董事及董事會各專門委員會職務(wù)。截至本公告披露日，馮文先

生未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項。馮文先生在擔(dān)任公司

獨立董事期間勤勉盡職，為公司的發(fā)展獻計獻策，做出了重要貢獻，公司及董事

會對在馮文先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝！

     具體表決情況如下：

     表決情況：同意122,360,081股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)

的100.0000%。

     其中，中小投資者投票情況為：同意0股，占出席會議中小投資者所持有表

決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

     表決結(jié)果：通過，李靜女士當(dāng)選為公司第六屆董事會獨立董事。

     表決情況：同意122,360,081股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)

的100.0000%。

     其中，中小投資者投票情況為：同意0股，占出席會議中小投資者所持有表

決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

     表決結(jié)果：通過，王本哲先生當(dāng)選為公司第六屆董事會獨立董事。

     表決情況：同意122,360,081股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)

的100.0000%。

     其中，中小投資者投票情況為：同意0股，占出席會議中小投資者所持有表

決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

     表決結(jié)果：通過，趙天慶先生當(dāng)選為公司第六屆董事會獨立董事。

     采用累計投票制審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆并選舉第六屆監(jiān)事會非職

工代表監(jiān)事的議案》

     本次股東大會選舉李俊平先生、何循海先生為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表

監(jiān)事，上述非職工代表監(jiān)事將與公司職工代表大會選舉的職工代表監(jiān)事龔海全先

生一起組成公司第六屆監(jiān)事會，監(jiān)事會任期3年，自本次股東大會選舉通過之日

起計算。

     具體表決情況如下：

   表決情況：同意122,360,081股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)

的100.0000%。

   其中，中小投資者投票情況為：同意0股，占出席會議中小投資者所持有表

決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

   表決結(jié)果：通過，李俊平先生當(dāng)選為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。

   表決情況：同意122,360,081股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)

的100.0000%。

   其中，中小投資者投票情況為：同意0股，占出席會議中小投資者所持有表

決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

   表決結(jié)果：通過，何循海先生當(dāng)選為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。

   三、律師見證情況

   （一）律師事務(wù)所名稱：北京市天元律師事務(wù)所

   （二）律師姓名：謝發(fā)友、劉春景

   （三）結(jié)論性意見：

   北京市天元律師事務(wù)所指派謝發(fā)友律師、劉春景律師出席了本次股東大會，

進行現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合

法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會

現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)

果合法有效。

議；

一次臨時股東大會的法律意見。

                        北京康斯特儀表科技股份有限公司

                           二〇二三年六月五日

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