證券代碼：300445             證券簡(jiǎn)稱：康斯特        公告編號(hào)：2023-038

(資料圖)

              北京康斯特儀表科技股份有限公司

       本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有

   虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   重要提示：

    一、 會(huì)議召開的基本情況

    （一）會(huì)議召開情況

《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合

有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。

    （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 6 月 5 日（星期一）14:00；

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 6 月 5 日，其中：

    ①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023 年 6 月 5 日

    ②通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2023 年 6 月 5 日

                            《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、

 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

     （二）會(huì)議出席情況

     出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東共計(jì)7名，代表公司股份

     出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及代理人共計(jì)7名，代表股份122,360,081股，占公司股

份總數(shù)的57.6002%。

     通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加表決的股東共計(jì)0名，代表股份0股，占公司股份總數(shù)

的0.0000%。

     中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管外單獨(dú)或合計(jì)持股5%以下的股東）共計(jì)0

名，代表股份0股，占公司股份總數(shù)的0.0000%。

     公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人及獨(dú)立董事候選人、第六屆監(jiān)事會(huì)非職

工代表監(jiān)事候選人及職工代表監(jiān)事候選人，公司董事、監(jiān)事、公司董事會(huì)秘書及

公司聘請(qǐng)的律師出席了會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

     二、議案審議情況

     本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下議

案并形成決議：

     采用累計(jì)投票制審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆并選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)

立董事的議案》

     本次股東大會(huì)選舉姜維利先生、何欣先生、趙明堅(jiān)先生、劉寶琦先生、趙士

春先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，上述非獨(dú)立董事將與本次股東大會(huì)選舉

的獨(dú)立董事一起組成公司第六屆董事會(huì)，董事會(huì)任期3年，自本次股東大會(huì)選舉

通過(guò)之日起計(jì)算。董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)不超過(guò)公司董

事總數(shù)的二分之一。

   具體表決情況如下：

   表決情況：同意122,360,081股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)

的100.0000%。

   其中，中小投資者投票情況為：同意0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表

決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

   表決結(jié)果：通過(guò)，姜維利先生當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

   表決情況：同意122,360,081股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)

的100.0000%。

   其中，中小投資者投票情況為：同意0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表

決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

   表決結(jié)果：通過(guò)，何欣先生當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

   表決情況：同意122,360,081股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)

的100.0000%。

   其中，中小投資者投票情況為：同意0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表

決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

   表決結(jié)果：通過(guò)，趙明堅(jiān)先生當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

   表決情況：同意122,360,081股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)

的100.0000%。

     其中，中小投資者投票情況為：同意0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表

決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

     表決結(jié)果：通過(guò)，劉寶琦先生當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

     表決情況：同意122,360,081股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)

的100.0000%。

     其中，中小投資者投票情況為：同意0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表

決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

     表決結(jié)果：通過(guò)，趙士春先生當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

     采用累計(jì)投票制審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆并選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立

董事的議案》

     本次股東大會(huì)選舉李靜女士、王本哲先生、趙天慶先生為公司第六屆董事會(huì)

獨(dú)立董事，上述獨(dú)立董事將與本次股東大會(huì)選舉的非獨(dú)立董事一起組成公司第六

屆董事會(huì)，董事會(huì)任期3年，自本次股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起計(jì)算。獨(dú)立董事任

職資格已經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議。

     根據(jù)獨(dú)立董事相關(guān)規(guī)定，原獨(dú)立董事馮文先生將在本次換屆選舉工作完成后

不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事及董事會(huì)各專門委員會(huì)職務(wù)。截至本公告披露日，馮文先

生未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。馮文先生在擔(dān)任公司

獨(dú)立董事期間勤勉盡職，為公司的發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，做出了重要貢獻(xiàn)，公司及董事

會(huì)對(duì)在馮文先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

     具體表決情況如下：

     表決情況：同意122,360,081股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)

的100.0000%。

     其中，中小投資者投票情況為：同意0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表

決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

     表決結(jié)果：通過(guò)，李靜女士當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

     表決情況：同意122,360,081股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)

的100.0000%。

     其中，中小投資者投票情況為：同意0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表

決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

     表決結(jié)果：通過(guò)，王本哲先生當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

     表決情況：同意122,360,081股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)

的100.0000%。

     其中，中小投資者投票情況為：同意0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表

決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

     表決結(jié)果：通過(guò)，趙天慶先生當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

     采用累計(jì)投票制審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆并選舉第六屆監(jiān)事會(huì)非職

工代表監(jiān)事的議案》

     本次股東大會(huì)選舉李俊平先生、何循海先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表

監(jiān)事，上述非職工代表監(jiān)事將與公司職工代表大會(huì)選舉的職工代表監(jiān)事龔海全先

生一起組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)任期3年，自本次股東大會(huì)選舉通過(guò)之日

起計(jì)算。

     具體表決情況如下：

   表決情況：同意122,360,081股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)

的100.0000%。

   其中，中小投資者投票情況為：同意0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表

決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

   表決結(jié)果：通過(guò)，李俊平先生當(dāng)選為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。

   表決情況：同意122,360,081股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)

的100.0000%。

   其中，中小投資者投票情況為：同意0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表

決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

   表決結(jié)果：通過(guò)，何循海先生當(dāng)選為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。

   三、律師見證情況

   （一）律師事務(wù)所名稱：北京市天元律師事務(wù)所

   （二）律師姓名：謝發(fā)友、劉春景

   （三）結(jié)論性意見：

   北京市天元律師事務(wù)所指派謝發(fā)友律師、劉春景律師出席了本次股東大會(huì)，

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合

法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)

果合法有效。

議；

一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見。

                        北京康斯特儀表科技股份有限公司

                           二〇二三年六月五日

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