證券代碼:300445 證券簡(jiǎn)稱:康斯特 公告編號(hào):2023-038
(資料圖)
北京康斯特儀表科技股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示:
一、 會(huì)議召開的基本情況
(一)會(huì)議召開情況
《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》,本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合
有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間:2023 年 6 月 5 日(星期一)14:00;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2023 年 6 月 5 日,其中:
①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為:2023 年 6 月 5 日
②通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2023 年 6 月 5 日
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(二)會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東共計(jì)7名,代表公司股份
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及代理人共計(jì)7名,代表股份122,360,081股,占公司股
份總數(shù)的57.6002%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加表決的股東共計(jì)0名,代表股份0股,占公司股份總數(shù)
的0.0000%。
中小投資者(除董事、監(jiān)事、高管外單獨(dú)或合計(jì)持股5%以下的股東)共計(jì)0
名,代表股份0股,占公司股份總數(shù)的0.0000%。
公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人及獨(dú)立董事候選人、第六屆監(jiān)事會(huì)非職
工代表監(jiān)事候選人及職工代表監(jiān)事候選人,公司董事、監(jiān)事、公司董事會(huì)秘書及
公司聘請(qǐng)的律師出席了會(huì)議,部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
二、議案審議情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下議
案并形成決議:
采用累計(jì)投票制審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆并選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)
立董事的議案》
本次股東大會(huì)選舉姜維利先生、何欣先生、趙明堅(jiān)先生、劉寶琦先生、趙士
春先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事,上述非獨(dú)立董事將與本次股東大會(huì)選舉
的獨(dú)立董事一起組成公司第六屆董事會(huì),董事會(huì)任期3年,自本次股東大會(huì)選舉
通過(guò)之日起計(jì)算。董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)不超過(guò)公司董
事總數(shù)的二分之一。
具體表決情況如下:
表決情況:同意122,360,081股,占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)
的100.0000%。
其中,中小投資者投票情況為:同意0股,占出席會(huì)議中小投資者所持有表
決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果:通過(guò),姜維利先生當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
表決情況:同意122,360,081股,占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)
的100.0000%。
其中,中小投資者投票情況為:同意0股,占出席會(huì)議中小投資者所持有表
決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果:通過(guò),何欣先生當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
表決情況:同意122,360,081股,占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)
的100.0000%。
其中,中小投資者投票情況為:同意0股,占出席會(huì)議中小投資者所持有表
決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果:通過(guò),趙明堅(jiān)先生當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
表決情況:同意122,360,081股,占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)
的100.0000%。
其中,中小投資者投票情況為:同意0股,占出席會(huì)議中小投資者所持有表
決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果:通過(guò),劉寶琦先生當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
表決情況:同意122,360,081股,占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)
的100.0000%。
其中,中小投資者投票情況為:同意0股,占出席會(huì)議中小投資者所持有表
決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果:通過(guò),趙士春先生當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
采用累計(jì)投票制審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆并選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立
董事的議案》
本次股東大會(huì)選舉李靜女士、王本哲先生、趙天慶先生為公司第六屆董事會(huì)
獨(dú)立董事,上述獨(dú)立董事將與本次股東大會(huì)選舉的非獨(dú)立董事一起組成公司第六
屆董事會(huì),董事會(huì)任期3年,自本次股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起計(jì)算。獨(dú)立董事任
職資格已經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議。
根據(jù)獨(dú)立董事相關(guān)規(guī)定,原獨(dú)立董事馮文先生將在本次換屆選舉工作完成后
不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事及董事會(huì)各專門委員會(huì)職務(wù)。截至本公告披露日,馮文先
生未持有公司股份,不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。馮文先生在擔(dān)任公司
獨(dú)立董事期間勤勉盡職,為公司的發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策,做出了重要貢獻(xiàn),公司及董事
會(huì)對(duì)在馮文先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝!
具體表決情況如下:
表決情況:同意122,360,081股,占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)
的100.0000%。
其中,中小投資者投票情況為:同意0股,占出席會(huì)議中小投資者所持有表
決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果:通過(guò),李靜女士當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
表決情況:同意122,360,081股,占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)
的100.0000%。
其中,中小投資者投票情況為:同意0股,占出席會(huì)議中小投資者所持有表
決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果:通過(guò),王本哲先生當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
表決情況:同意122,360,081股,占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)
的100.0000%。
其中,中小投資者投票情況為:同意0股,占出席會(huì)議中小投資者所持有表
決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果:通過(guò),趙天慶先生當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
采用累計(jì)投票制審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆并選舉第六屆監(jiān)事會(huì)非職
工代表監(jiān)事的議案》
本次股東大會(huì)選舉李俊平先生、何循海先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表
監(jiān)事,上述非職工代表監(jiān)事將與公司職工代表大會(huì)選舉的職工代表監(jiān)事龔海全先
生一起組成公司第六屆監(jiān)事會(huì),監(jiān)事會(huì)任期3年,自本次股東大會(huì)選舉通過(guò)之日
起計(jì)算。
具體表決情況如下:
表決情況:同意122,360,081股,占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)
的100.0000%。
其中,中小投資者投票情況為:同意0股,占出席會(huì)議中小投資者所持有表
決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果:通過(guò),李俊平先生當(dāng)選為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。
表決情況:同意122,360,081股,占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)
的100.0000%。
其中,中小投資者投票情況為:同意0股,占出席會(huì)議中小投資者所持有表
決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果:通過(guò),何循海先生當(dāng)選為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。
三、律師見證情況
(一)律師事務(wù)所名稱:北京市天元律師事務(wù)所
(二)律師姓名:謝發(fā)友、劉春景
(三)結(jié)論性意見:
北京市天元律師事務(wù)所指派謝發(fā)友律師、劉春景律師出席了本次股東大會(huì),
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見書,認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合
法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定;出席本次股東大會(huì)
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效;本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)
果合法有效。
議;
一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見。
北京康斯特儀表科技股份有限公司
二〇二三年六月五日
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標(biāo)簽:
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