證券代碼：001309    證券簡稱：德明利       公告編號：2023-035

(相關(guān)資料圖)

              深圳市德明利技術(shù)股份有限公司

       關(guān)于變更 2022 年度股東大會現(xiàn)場會議地點(diǎn)的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  特別提示：

  深圳市德明利技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年度股東大會

現(xiàn)場會議地點(diǎn)變更為：深圳市福田區(qū)梅林街道中康路 136 號深圳新一代產(chǎn)業(yè)園 1

棟 25 樓公司會議室。敬請投資者注意。

  公司于 2023 年 5 月 10 日在指定信息披露媒體以及巨潮資訊網(wǎng)上披露了《關(guān)

于召開公司 2022 年度股東大會通知的公告》。現(xiàn)由于場地安排調(diào)整，公司決定

將 2022 年度股東大會地址變更為：深圳市福田區(qū)梅林街道中康路 136 號深圳新

一代產(chǎn)業(yè)園 1 棟 25 樓公司會議室。本次變更后的股東大會召開地點(diǎn)符合相關(guān)法

律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

  除會議地點(diǎn)變更外，公司 2022 年度股東大會的股權(quán)登記日、會議召開方式、

會議登記時(shí)間和會議議題等其他事項(xiàng)均不變。現(xiàn)將變更后的股東大會有關(guān)事項(xiàng)公

告如下：

一、召開會議的基本情況

部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2023 年 6 月 8 日（周四）14:30；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 6 月 8

日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 6 月 8 日

   本次會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會將通過深圳

證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形

式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)

重復(fù)投票表決的，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）截至 2023 年 6 月 1 日（周四）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可

以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股

東；

   （2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

   （3）公司聘請的見證律師及其他人員；

   （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

業(yè)園 1 棟 25 樓公司會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

                                              備注

                                             該列打勾的

提案編碼                  提案名稱

                                             欄目可以投

                                               票

非累積投票

  提案

         《關(guān)于公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及 2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)

         告的議案》

         《關(guān)于公司 2023 年度向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度并接受

         股東擔(dān)保的議案》

         《關(guān)于變更公司注冊資本、公司注冊地址、修訂<公司章程>

         并辦理工商變更登記的議案》

         《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘

         要的議案》

         《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦

         法>的議案》

         《關(guān)于授權(quán)董事會辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議

         案》

         《關(guān)于公司為全資子公司申請銀行綜合授信提供擔(dān)保的議

         案》

累積投票提

                     提案 17、18、19 為等額選舉

  案

                                             應(yīng)選人數(shù)

                                             （4）人

                                             應(yīng)選人數(shù)

                                             （3）人

                                              應(yīng)選人數(shù)

                                              （2）人

次會議、第一屆董事會第三十一次會議以及第一屆監(jiān)事會第二十五次會議、第一

屆監(jiān)事會第二十六次會議、第一屆監(jiān)事會第二十七次會議審議通過，具體內(nèi)容詳

見公司披露于指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相

關(guān)公告。

  （1）上述提案 9-12 屬于特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會議的股東（包括股東代

理人）所持表決權(quán)三分之二以上通過；

  （2）獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，

股東大會方可進(jìn)行表決；

  （3）上述第 17、18、19 項(xiàng)議案將用累積投票方式分別選舉非獨(dú)立董事 4

名、獨(dú)立董事 3 名、監(jiān)事 2 名。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份

數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任

意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)；

  （4）根據(jù)《股東大會議事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等要求，以上議案將對中小投

資者（中小投資者，是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合

并持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票并披露表

決結(jié)果。

  （5）公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會上述職。

三、會議登記等事項(xiàng)

園 1 棟 24 樓德明利董事會辦公室。

  （1）自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡或持股憑證進(jìn)行登記；

  （2）法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明或法定代表人授權(quán)委托、

股東賬戶卡或持股憑證、出席人身份證進(jìn)行登記；

  （3）委托代理人須持本人身份證原件、授權(quán)委托書原件、委托人身份證、

委托人股東賬戶卡或持股憑證進(jìn)行登記；

  （4）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記（信函或傳真在 6 月 2 日 17:00

前送達(dá)或傳真至公司董事會辦公室）。

  （1）本次股東大會為期一天，出席會議人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

  （2）聯(lián)系方式：

  聯(lián)系人：管平云、李格格

  電話：0755-2357 9117

  傳真：0755-2357 2708

  電子郵箱：dml.bod@twsc.com.cn

  （3）出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場，謝絕未按

會議登記方式預(yù)約登記者出席。

四、網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

議決議、公司第一屆董事會第三十一次會議決議；

會議決議、公司第一屆監(jiān)事會第二十七次會議決議。

 特此公告！

                 深圳市德明利技術(shù)股份有限公司董事會

附件一：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

明投票”。

  對非累積投票的議案，填報(bào)表決意見為：同意、反對、棄權(quán)；

  對于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其

所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選

舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

           累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

       投給候選人的選舉票數(shù)             填報(bào)

       對候選人 A投 X1 票           X1 票

       對候選人 B 投 X2 票          X2 票

             …                 …

            合計(jì)           不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

 各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

 （1）選舉非獨(dú)立董事(采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 4 位)

 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

 股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 4 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票

總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

 （2）選舉獨(dú)立董事(采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位)

 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

   股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

   （3）選舉非職工代表監(jiān)事(采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位)

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2。

   股東可以在 2 位非職工代表監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但

投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)，所投人數(shù)不得超過 2 位。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

  附件二：

                        授權(quán)委托書

   茲授權(quán)委托       先生/女士代表本人出席于 2023 年 6 月 8 日召開的深圳市

德明利技術(shù)股份有限公司 2022 年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列

議案投票。本人對本次會議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，

其行使表決權(quán)的后果均由本人承擔(dān)。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書

簽署之日起至該次股東大會結(jié)束時(shí)止。

                                     備注    同意   反對   棄權(quán)

                                    該列打勾

提案編碼             提案名稱

                                    的欄目可

                                    以投票

非累積投

票提案

        《關(guān)于公司 2022 年度董事會工作報(bào)告的議

        案》

        《關(guān)于公司 2022 年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議

        案》

        《關(guān)于公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及 2023

        年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

        《關(guān)于公司 2022 年度董事、高級管理人員薪

        酬的議案》

        《關(guān)于公司 2023 年度向金融機(jī)構(gòu)申請綜合

        授信額度并接受股東擔(dān)保的議案》

        《關(guān)于變更公司注冊資本、公司注冊地址、

        案》

        《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草

        案）>及其摘要的議案》

        《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)

        施考核管理辦法>的議案》

        《關(guān)于授權(quán)董事會辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

        相關(guān)事宜的議案》

        提供擔(dān)保的議案》

累積投票

             提案 17、18、19 為等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)

 提案

                                          應(yīng)選人數(shù)（4）人

        選舉李虎先生為公司第二屆董事會非獨(dú)立董

        事

        選舉田華女士為公司第二屆董事會非獨(dú)立董

        事

        選舉葉柏林先生為公司第二屆董事會非獨(dú)立

        董事

        選舉 CHEN LEE HUA 先生為公司第二屆董事會

        非獨(dú)立董事

                                          應(yīng)選人數(shù)（3）人

        選舉周建國先生為公司第二屆董事會獨(dú)立董

        事

        選舉曾獻(xiàn)君先生為公司第二屆董事會獨(dú)立董

        事

        選舉楊汝岱先生為公司第二屆董事會獨(dú)立董

        事

                                          應(yīng)選人數(shù)（2）人

注：股東根據(jù)本人意見對上述審議事項(xiàng)選擇同意、反對或棄權(quán)，并在相應(yīng)表格內(nèi)

打“√”，三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上的無效。

（以下無正文）

 （此頁無正文，為深圳市德明利技術(shù)股份有限公司 2022 年度股東大會授權(quán)

委托書簽字頁）

 委托人名稱（簽名或蓋章）：

 委托人證件號碼：

 委托人持股數(shù)量和性質(zhì)：

 受托人姓名：

 受托人證件號碼：

 委托日期：

附件三：

                 參會股東登記表

股東姓名/名稱

股東身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼

法人股東之法定代表人姓名

股東賬號

股權(quán)登記日收市時(shí)持股數(shù)量

出席會議人員姓名

是否委托

代理人姓名

代理人身份證件號碼

聯(lián)系電話

電子郵件

傳真號碼

聯(lián)系地址

注：1、本人（單位）承諾所填上述內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，如因所填內(nèi)容與中國

證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人

（單位）不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特

此承諾。

件復(fù)印件），信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

股東簽名（法人股東蓋章）

           ：

                           年   月   日

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標(biāo)簽：