證券代碼:600085 證券簡稱:同仁堂 公告編號:2023-022
(資料圖片)
北京同仁堂股份有限公司
關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 股東大會召開日期:2023年6月26日
? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次:2022 年年度股東大會
(二) 股東大會召集人:董事會
(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票
相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間:2023 年 6 月 26 日 9 點 30 分
召開地點:北京市大興區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)大興生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地天貴大街
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間:自 2023 年 6 月 26 日
至 2023 年 6 月 26 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》等有
關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
不適用
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東
序號 議案名稱 類型
A 股股東
非累積投票議案
本次股東大會還將聽取獨立董事匯報《2022 年度獨立董事述職報告》。
上述議案中,第 1 至 3 項議案經(jīng)公司第九屆董事會第十八次會議和第九屆監(jiān)
事會第十一次會議審議通過;第 4 至 6 項議案經(jīng)公司第九屆董事會第十八次會議
審議通過;第 7、8 項議案經(jīng)公司第九屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過;第 9、
通過;第 11 至 13 項議案、第 15 至 22 項議案經(jīng)公司第九屆董事會第二十次會議
審議通過;第 14、23 項議案經(jīng)公司第九屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過。
有關(guān)審議上述議案的相關(guān)會議決議具體內(nèi)容,詳見公司分別于 2023 年 3 月
披露的相關(guān)公告(公告編號:2023-006、2023-007、2023-014、2023-015、2023-018、
本通知及公司《2022 年年度股東大會會議資料》同日披露于上海證券交易
所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:中國北京同仁堂(集團)有限責(zé)任公司
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投
票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東
賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的,
可以通過其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通
股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東,通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的,其全部股東
賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見,分別以各類別和品種股
票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決
的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記
在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
A股 600085 同仁堂 2023/6/16
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員。
五、 會議登記方法
(一)登記時間: 2023 年 6 月 19 日 9:00-16:00
(二)登記地址:北京市東城區(qū)崇外大街 42 號公司董事會辦公室
(三)登記手續(xù):個人股東持股票賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù);受托
出席者需持委托人身份證復(fù)印件、委托人股票賬戶卡、授權(quán)委托書(詳見附件)
及本人身份證辦理登記手續(xù);非自然人股東持單位證明、股票賬戶卡、法人授權(quán)
委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以通過信函或郵件方式登記。
六、 其他事項
(一) 聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人:馮莉、申雨薇
聯(lián)系電話:010-67179780
郵 箱: tongrentang@tongrentang.com
傳 真: 010-67152230
(二) 本次會議會期預(yù)計半天,出席人員交通及食宿費自理。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董事會
附件 1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
北京同仁堂股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2023
年 6 月 26 日召開的貴公司 2022 年年度股東大會,并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號:
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽訂采購框架性協(xié)議及預(yù)計年發(fā)生額度的議
案》
《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽訂銷售框架性協(xié)議及預(yù)計年發(fā)生額度的議
案》
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
委托有效期至 2023 年 6 月 26 日
備注:委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并
打“√”,對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的
意愿進行表決。
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標(biāo)簽:
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