證券代碼：300997       證券簡稱：歡樂家         公告編號(hào)：2023-048

               歡樂家食品集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況

   歡樂家食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十次會(huì)

議于 2023 年 6 月 3 日以通訊表決方式召開，本次會(huì)議的通知于 2023 年 5 月 30

日以電子郵件及書面方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議由董事長李興先生主持，會(huì)議

應(yīng)參加董事 7 人，實(shí)際參加董事 7 人。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合

《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

   會(huì)議審議通過了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司并建設(shè)椰子加工項(xiàng)目的議

案》， 具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于

對(duì)外投資設(shè)立全資子公司并建設(shè)椰子加工項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2023-049）。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

  三、 備查文件

   第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議

   特此公告。

                            歡樂家食品集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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