證券代碼：000893          證券簡稱：亞鉀國際         公告編號：2023-049

(相關(guān)資料圖)

              亞鉀國際投資（廣州）股份有限公司

         本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

         亞鉀國際投資（廣州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 4

 日召開了第八屆董事會第五次會議，審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》，

 同意對《公司章程》部分條款進行修訂。本議案尚需提交公司股東大會審議，具

 體修訂情況如下：

         一、 本次《公司章程》修訂前后對照情況

              原章程條款                     擬修訂后條款

第一百六十六條         公司利潤分配政策為：     第一百六十六條     公司利潤分配政策為：

（一）公司的利潤分配應(yīng)重視對股東的合理 （一）公司的利潤分配應(yīng)重視對股東的合理

投資回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，公司實 投資回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，公司實

行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策。                 行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策。

......                         ......

（三）實施現(xiàn)金分紅時應(yīng)同時滿足的條件： （三）實施現(xiàn)金分紅時應(yīng)同時滿足的條件：

（1）公司該年度或半年度實現(xiàn)的可供分配 （1）公司該年度或半年度或季度實現(xiàn)的可

利潤的凈利潤（即公司彌補虧損、提取公積 供分配利潤的凈利潤（即公司彌補虧損、提

金后剩余的凈利潤）為正值、且現(xiàn)金流充裕， 取公積金后剩余的凈利潤）為正值、且現(xiàn)金

實施現(xiàn)金分紅不會影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營； 流充裕，實施現(xiàn)金分紅不會影響公司后續(xù)持

                               續(xù)經(jīng)營；

（2）公司累計可供分配的利潤為正值；           （2）公司累計可供分配的利潤為正值；

（3）審計機構(gòu)對公司該年度財務(wù)報告出具 （3）審計機構(gòu)對公司該年度財務(wù)報告出具

標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告（半年度利潤分 標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告（半年度或季度

配按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行）；                   利潤分配按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行）；

......                       ......

（四）現(xiàn)金分紅的比例及時間間隔：             （四）現(xiàn)金分紅的比例及時間間隔：

公司董事會應(yīng)當(dāng)兼顧綜合考慮公司行業(yè)特 公司董事會應(yīng)當(dāng)兼顧綜合考慮公司行業(yè)特

點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以 點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以

及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分情 及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分情

形并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化 形并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化

的現(xiàn)金分紅政策。在滿足現(xiàn)金分紅條件、保 的現(xiàn)金分紅政策。在滿足現(xiàn)金分紅條件、保

證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，公司 證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，公司

原則上每年年度股東大會審議通過后進行 原則上每年年度股東大會審議通過后進行

一次現(xiàn)金分紅，公司董事會可以根據(jù)公司的 一次現(xiàn)金分紅，公司董事會可以根據(jù)公司的

盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中 盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行半

期現(xiàn)金分紅。但需保證現(xiàn)金分紅在利潤分配 年度或季度現(xiàn)金分紅。但需保證現(xiàn)金分紅在

中的比例符合如下要求：                  利潤分配中的比例符合如下要求：

......                       ......

         除上述條款外，《公司章程》中其他條款不變。修訂后的《公司章程》與本

 公告同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

         二、 獨立董事意見

         經(jīng)核查，獨立董事認為：本次對《公司章程》利潤分配的部分條款進行修訂，

 是公司結(jié)合實際情況并基于自身持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的同時，高度重視股東投資回報的

 表現(xiàn)，符合《公司法》、

           《證券法》、

                《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

                               《深圳證券

 交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》和《上市公司

 章程指引（2022 年修訂）》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定，不存在損害公司及全

 體股東特別是中小股東合法權(quán)益的行為。因此，我們一致同意本議案，并同意將

本議案提交至公司股東大會審議。

  三、 其他事項說明

  上述修訂《公司章程》事項尚需提交公司股東大會審議。公司董事會提請股

東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理相關(guān)變更登記事宜，具體變更最終以市場監(jiān)督管

理部門核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。

  特此公告。

                  亞鉀國際投資（廣州）股份有限公司董事會

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