證券代碼：002853       證券簡稱：皮阿諾        公告編號：2023-024

          廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有

(資料圖片僅供參考)

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會

第十八次會議通知于 2023 年 5 月 29 日以書面的方式通知公司全體董事，會議于

席董事 7 人，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議由董事長馬禮斌先生主

持，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   經(jīng)與會董事審議，會議通過如下決議：

   經(jīng)公司董事長兼總經(jīng)理馬禮斌先生提名，并經(jīng)董事會提名委員會審查，公司

董事會同意聘任鐘鼎先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起

至第三屆董事會任期屆滿之日止。

   公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司于同日刊

登在《中國證券報》、

         《證券時報》、

               《上海證券報》、

                      《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)的

《關于公司副總經(jīng)理兼董事會秘書辭職及聘任董事會秘書的公告》及巨潮資訊網(wǎng)

的《獨立董事關于第三屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》。

   表決結果：7 票同意，0 票棄權，0 票反對。

   鑒于公司第三屆董事會部分成員變動，結合公司實際，為保障董事會及相關

專門委員會的規(guī)范運作，充分發(fā)揮董事會各專門委員會的專業(yè)職能，對公司第三

屆董事會專門委員會委員作出了調(diào)整。

   具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在《中國證券報》、

                        《證券時報》、

                              《上海證券報》、

《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)的《關于調(diào)整公司第三屆董事會專門委員會委員的公

告》

 。

 表決結果：7 票同意，0 票棄權，0 票反對。

 三、備查文件

 《公司第三屆董事會第十八次會議決議》

 特此公告。

                   廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司

                             董事會

                           二〇二三年六月三日

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