證券代碼：002852       證券簡稱：道道全          公告編號：2023-【037】

              道道全糧油股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  道道全糧油股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十五次會

議于 2023 年 5 月 19 日以電話、電子郵件等形式發(fā)出通知，并于 2023 年 6 月 1

日在湖南省長沙市開福區(qū)湘江中路凱樂國際城 9 棟 10 樓公司會議室以現(xiàn)場方式

和通訊方式召開。本次會議應到董事 7 名，實到董事 7 名，公司監(jiān)事、高級管理

人員列席了會議，本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規(guī)和《公

司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。本次會議由董事長劉建軍先生主持，

采用記名投票方式。

  一、本次董事會審議情況

  因公司內(nèi)部工作調(diào)整，鄧凱女士不再擔任財務總監(jiān)職務，經(jīng)公司總經(jīng)理提

名，董事會提名委員會審核，董事會決定聘任李小平先生為公司財務總監(jiān)，任

職期間自董事會通過之日起至第三屆董事會屆滿為止。

  公司獨立董事對本議案事項發(fā)表了獨立意見。詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于公司第三屆董事會第二十五次會議相

關事項的獨立意見》。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露的相關公告。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  二、備查文件

  公司第三屆董事會第二十五次會議決議

  特此公告！

道道全糧油股份有限公司

           董事會

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