證券代碼:002852 證券簡稱:道道全 公告編號:2023-【037】
道道全糧油股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
道道全糧油股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十五次會
議于 2023 年 5 月 19 日以電話、電子郵件等形式發(fā)出通知,并于 2023 年 6 月 1
日在湖南省長沙市開福區(qū)湘江中路凱樂國際城 9 棟 10 樓公司會議室以現(xiàn)場方式
和通訊方式召開。本次會議應到董事 7 名,實到董事 7 名,公司監(jiān)事、高級管理
人員列席了會議,本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規(guī)和《公
司章程》的規(guī)定,會議形成的決議合法有效。本次會議由董事長劉建軍先生主持,
采用記名投票方式。
一、本次董事會審議情況
因公司內(nèi)部工作調(diào)整,鄧凱女士不再擔任財務總監(jiān)職務,經(jīng)公司總經(jīng)理提
名,董事會提名委員會審核,董事會決定聘任李小平先生為公司財務總監(jiān),任
職期間自董事會通過之日起至第三屆董事會屆滿為止。
公司獨立董事對本議案事項發(fā)表了獨立意見。詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)
(www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關于公司第三屆董事會第二十五次會議相
關事項的獨立意見》。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露的相關公告。
表決結果:同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。
二、備查文件
公司第三屆董事會第二十五次會議決議
特此公告!
道道全糧油股份有限公司
董事會
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