證券代碼：300177      證券簡(jiǎn)稱：中海達(dá)    公告編號(hào)：2023-040

(資料圖片)

          廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、 董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

五次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）的會(huì)議通知已于 2023 年 05 月 22

日以郵件、電話等形式通知了全體董事。

通訊方式召開(kāi)。

董事陳遠(yuǎn)志先生、李衛(wèi)寧先生、徐佳女士以通訊表決方式出席會(huì)議。

關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定。

     二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

     審議通過(guò)了《關(guān)于公司控股子公司向銀行申請(qǐng)授信額度提供知識(shí)

產(chǎn)權(quán)質(zhì)押擔(dān)保的議案》

     公司董事會(huì)同意公司控股子公司浙江中海達(dá)空間信息技術(shù)有限

公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江中海達(dá)”）向銀行申請(qǐng)授信額度不超過(guò)人民幣

董事會(huì)審議通過(guò)之日起至 2026 年 12 月 31 日。

  本次質(zhì)押擔(dān)保后，公司及下屬子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的授信額度

累計(jì)為人民幣 100,300 萬(wàn)元，約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市

公司股東的凈資產(chǎn)的比例為 47.50%；公司及下屬子公司提供擔(dān)?？?/p>

余額為人民幣 59,571 萬(wàn)元，約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市

公司股東的凈資產(chǎn)的比例為 28.21%。

  本事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，由浙江中海達(dá)根據(jù)實(shí)際情況與

具體銀行簽訂相關(guān)合同。

  公司董事會(huì)認(rèn)為，本次浙江中海達(dá)以其自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)作為質(zhì)押

擔(dān)保向銀行申請(qǐng)授信額度，符合其實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要。公司已就此

事項(xiàng)進(jìn)行過(guò)充分的測(cè)算分析，認(rèn)為浙江中海達(dá)具有足夠的債務(wù)償還

能力，風(fēng)險(xiǎn)可控。本次質(zhì)押擔(dān)保事項(xiàng)不存在損害股東，尤其是中小

股東權(quán)益的情形。

  此外，公司管理層將結(jié)合浙江中海達(dá)的財(cái)務(wù)狀況、營(yíng)運(yùn)狀況、信

用情況和所處行業(yè)前景，審慎進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保業(yè)務(wù)，嚴(yán)格審核浙江中海

達(dá)的還款能力、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和收益等，并加強(qiáng)其財(cái)務(wù)管控和內(nèi)部審計(jì)工

作，建立定期核查制度，將對(duì)擔(dān)保行為進(jìn)行核查，妥善管理?yè)?dān)保合同

及相關(guān)原始資料，及時(shí)進(jìn)行清理檢查，并定期與相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行核對(duì)，

保證存檔資料的完整、準(zhǔn)確、有效，關(guān)注擔(dān)保的時(shí)效、期限，最大限

度降低授信擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，以保障公司和廣大投資者利益。

  公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)亦

對(duì)該議案發(fā)表了明確的審核意見(jiàn)。

  《關(guān)于公司控股子公司向銀行申請(qǐng)授信額度提供知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押

擔(dān)保的公告》及獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)所發(fā)表意見(jiàn)的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

  經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

  特此公告。

                  廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

                                          董事會(huì)

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