江蘇金禾律師事務(wù)所
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于東華能源股份有限公司
致:東華能源股份有限公司
根據(jù)《公司法》、《證券法》和中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司
股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及貴公司《章程》的規(guī)定,本所受
貴公司董事會的委托,指派本律師出席貴公司2022年年度股東大會,并就本次年
度股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、表決程序以及
表決結(jié)果的合法有效性等事項出具法律意見。
本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《證券法》、
《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》
和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定及本法律意見書出具日以前已經(jīng)發(fā)生
或者存在的事實,嚴(yán)格履行了法定職責(zé),遵循了勤勉盡責(zé)和誠實信用原則,進行
了充分的核查驗證,保證本法律意見書所認(rèn)定的事實真實、準(zhǔn)確、完整,所發(fā)表
的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并承擔(dān)
相應(yīng)法律責(zé)任。
本所及經(jīng)辦律師同意將本法律意見書隨貴公司本次年度股東大會決議一并
公告,并依法對本法律意見書承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
一、本次年度股東大會的召集、召開程序
.com.cn)上分別刊登了《東華能源股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會
的通知》,通知載明了本次年度股東大會的召開時間、股權(quán)登記日、現(xiàn)場會議地
點、會議召集人、會議方式、參加會議的方式、會議出席對象、會議審議事項、
會議登記辦法及其他事項等內(nèi)容。
本次年度股東大會由貴公司董事會召集,召集人資格符合公司《章程》的規(guī)
定。
經(jīng)查,貴公司在本次年度股東大會召開二十日前刊登了會議通知。
貴公司本次年度股東大會采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開,其中:
(1)2023年6月2日,本次年度股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深
圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)為公司股東提供了網(wǎng)絡(luò)投票平臺。
(2)本次年度股東大會的現(xiàn)場會議于2023年6月2日下午2:00 在公司南京
管理部(南京市仙林大道徐莊軟件園紫氣路1號)會議室如期召開,會議由公司
董事長周一峰女士主持。
本次年度股東大會會議召開的時間、地點、會議召開方式等均與本次年度股
東大會通知的一致。
經(jīng)查驗貴公司有關(guān)召開本次年度股東大會的會議文件和信息披露資料,本律
師認(rèn)為:貴公司在法定期限內(nèi)公告了本次年度股東大會的召開時間、召開地點、
會議召集人、會議召開方式、股權(quán)登記日、表決方式、會議審議事項等相關(guān)內(nèi)容,
本次年度股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會
規(guī)則》和公司《章程》的規(guī)定。
二、出席本次年度股東大會人員的資格
根據(jù)貴公司出席現(xiàn)場會議股東的登記資料及深圳證券信息有限公司提供的
數(shù)據(jù)資料,參加本次年度股東大會表決的股東(或代理人)共26名,所持有表決
權(quán)股份數(shù)共計618,472,140股,占公司股本總額的39.2400%,均為截止2023年5月
貴公司股東。
(1)在本次年度股東大會表決的股東中,出席現(xiàn)場會議并投票的股東(或
代理人)為4名,代表股份609,267,240股,占公司總股本的38.6560%;
(2)在本次年度股東大會表決的股東中,參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東為22名,代
表股份9,204,900股,占公司總股本的0.5840%。
貴公司的部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議。
經(jīng)查驗出席本次年度股東大會與會人員的身份證明、持股憑證和授權(quán)委托書,
并與2023年5月26日下午交易結(jié)束后貴公司的股東名冊進行核對后,本律師認(rèn)為:
出席本次年度股東大會的股東(或代理人)均具有合法有效的資格,可以參加本次
年度股東大會,并行使表決權(quán)。
三、本次年度股東大會的表決程序及表決結(jié)果
貴公司本次年度股東大會就會議公告中列明的提案進行了審議,并以記名投
票方式對下列議案進行了表決:
表決結(jié)果為:同意617,120,340股,占出席會議所有股東所持股份的99.7814%;
反對1,337,900股,占出席會議所有股東所持股份的0.2163%;棄權(quán)13,900股(其
中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0022%。根據(jù)上
述表決結(jié)果,該議案獲得通過。
表決結(jié)果為:同意617,120,340股,占出席會議所有股東所持股份的99.7814%;
反對1,337,900股,占出席會議所有股東所持股份的0.2163%;棄權(quán)13,900股(其
中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0022%。根據(jù)上
述表決結(jié)果,該議案獲得通過。
表決結(jié)果為:同意617,120,340股,占出席會議所有股東所持股份的99.7814%;
反對1,337,900股,占出席會議所有股東所持股份的0.2163%;棄權(quán)13,900股(其
中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0022%。根據(jù)上
述表決結(jié)果,該議案獲得通過。
表決結(jié)果為:同意617,115,440股,占出席會議所有股東所持股份的99.7806%;
反對1,337,900股,占出席會議所有股東所持股份的0.2163%;棄權(quán)18,800股(其
中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0030%。根據(jù)上
述表決結(jié)果,該議案獲得通過。
表決結(jié)果為:同意617,129,340股,占出席會議所有股東所持股份的99.7829%;
反對1,337,900股,占出席會議所有股東所持股份的0.2163%;棄權(quán)4,900股(其中,
因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0008%。根據(jù)上述表
決結(jié)果,該議案獲得通過。
鑒于公司股東東華石油(長江)有限公司、優(yōu)尼科長江有限公司、周一峰均
與本議案具有關(guān)聯(lián)關(guān)系,根據(jù)相關(guān)規(guī)定對本議案進行回避表決。
表決結(jié)果為:同意7,867,100股,占出席會議所有股東所持股份的85.4655%;
反對1,337,900股,占出席會議所有股東所持股份的14.5345%;棄權(quán)0股(其中,
因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。根據(jù)上述表
決結(jié)果,該議案獲得通過。
表決結(jié)果為:同意617,120,340股,占出席會議所有股東所持股份的99.7814%;
反對1,337,900股,占出席會議所有股東所持股份的0.2163%;棄權(quán)13,900股(其
中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0022%。根據(jù)上
述表決結(jié)果,該議案獲得通過。
本次年度股東大會按公司《章程》的規(guī)定計票、監(jiān)票,并當(dāng)場公布表決結(jié)果。
本律師認(rèn)為:本次年度股東大會所審議的事項與公告中列明的事項相符;本
次年度股東大會不存在對其他未經(jīng)公告的臨時提案進行審議表決之情形。本次年
度股東大會的表決過程、表決權(quán)的行使及計票、監(jiān)票的程序均符合公司《章程》
的規(guī)定。貴公司本次年度股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、結(jié)論意見
本所律師認(rèn)為,貴公司2022年年度股東大會的召集和召開程序符合法律、法
規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及貴公司《章程》的規(guī)定;出席會議人員的資格
合法有效;會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次年度股東大會形成的決議
合法、有效。
本法律意見書正本一式三份。
(此頁無正文,系《江蘇金禾律師事務(wù)所關(guān)于東華能源股份有限公司 2022 年年
度股東大會的法律意見書》見證簽字頁)
江蘇金禾律師事務(wù)所 經(jīng)辦律師: 楊 斌
負(fù)責(zé)人: 樂宏偉
羅 鵬
地址:江蘇省南京市中山南路 8 號蘇豪大廈十樓
二零二三年六月二日
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