證券代碼:600604 900902 證券簡稱:市北高新 市北 B 股 公告編碼:臨 2023-011
上海市北高新股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于第九屆董事會第四十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海市北高新股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第四十七次會
議于 2023 年 5 月 26 日以電話及郵件方式發(fā)出會議通知,于 2023 年 6 月 2 日以
通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事 6 人,實際參加表決董事 6 人。本次會議的召集、
召開及表決程序符合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事會議事規(guī)則》等有關(guān)
規(guī)定。會議以通訊表決方式審議通過了如下決議:
一、審議通過了《關(guān)于 2023 年公司高級管理人員薪酬的議案》
公司董事會同意 2023 年公司高級管理人員的薪酬總額預(yù)算為不超過人民幣
表決結(jié)果:同意 6 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
二、審議通過了《關(guān)于召開公司 2022 年年度股東大會的議案》
詳見公司通過上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新關(guān)于
召開公司 2022 年年度股東大會的通知》(臨 2023-012)。
表決結(jié)果:同意 6 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事會
二〇二三年六月二日
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