道道全糧油股份有限公司

     獨立董事關于公司第三屆董事會第二十五次會議

(資料圖片)

             相關事項的獨立意見

  根據中國證券監(jiān)督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意

見》、

  《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》、

                           《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》及公司《公司章程》的有關

規(guī)定，我們作為道道全糧油股份有限公司的獨立董事，承諾獨立履行職責，未受

公司主要股東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在利害關系

的單位或個人的影響，現對公司相關材料進行認真審核，并聽取公司管理層的說

明后，對公司第三屆董事會第二十五次會議審議的相關事項發(fā)表如下獨立意見：

  經認真審閱本次財務總監(jiān)候選人履歷，我們未發(fā)現其存在《公司法》《自律

監(jiān)管指引第 1 號》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形；

未受過中國證監(jiān)會、證券交易所及其他有關部門的處罰或者懲戒；不存在因涉嫌

犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查；不屬于最高

人民法院認定的“失信被執(zhí)行人”。本次財務總監(jiān)候選人的提名、聘任程序符合有

關法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，并已征得被提名人本人同意，不存在損

害股東合法利益，尤其是中小股東合法利益的情形。李小平先生具備履行財務總

監(jiān)職責的任職條件和工作經驗，能夠勝任所聘崗位的職責要求，具備擔任公司財

務總監(jiān)的資格。因此，我們同意聘任李小平先生為公司財務總監(jiān)。

  （以下無正文，為獨立董事之簽字頁）

（本頁無正文，為《道道全糧油股份有限公司獨立董事關于公司第三屆董事會第

二十五次會議相關事項的獨立意見》之簽字頁）

獨立董事簽字：

 吳蘇喜           夏勁松           陳   浩

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