證券代碼：002298     證券簡稱：中電興發(fā)        編號：2023-026

  安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第

九屆董事會第八次會議于 2023 年 5 月 29 日以通訊方式向全體董事發(fā)出召開第九屆

董事會第八次會議的通知。會議于 2023 年 5 月 31 日以通訊方式召開。會議應出席

董事 9 人，實際出席董事 9 人。公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本

次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。本次會議由公司

董事長瞿洪桂先生主持。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)與會董事表決，通過如下決議：

  會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結(jié)果，審議通過了《關于全資子

公司計劃退出云南聯(lián)通混改合作的議案》。

  為有效解決云南聯(lián)通綜合改革當前存在的困難和問題，維護各方權益，公司全

資子公司北京中電興發(fā)科技有限公司（簡稱“北京中電興發(fā)”）與中國聯(lián)合網(wǎng)絡通

信有限公司云南省分公司擬簽署《中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司云南省分公司 5 州市

委托承包運營權移交協(xié)議》（以下簡稱“移交協(xié)議”）：北京中電興發(fā)及其（或其

指定主體云南中電典基網(wǎng)絡科技有限公司）控股的 5 州市運營公司同意移交回、云

南聯(lián)通同意收回楚雄、普洱、曲靖、昭通、西雙版納 5 州市委托承包運營權。

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關規(guī)定，本次計劃

退出云南聯(lián)通混改合作事宜不構(gòu)成關聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，無需提交股

東大會審議。

  具體請詳見刊登在證券時報、中國證券報、上海證券以及巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上《關于全資子公司計劃退出云南聯(lián)通混改合作的公告》

                                           （公

告編號：2023-027）。

   三、備查文件

議》。

  特此公告

                  安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司

                          董事會

                      二○二三年五月三十一日

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