新疆合金投資股份有限公司

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證券代碼：000633     證券簡稱：合金投資        公告編號：2023-023

              新疆合金投資股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  新疆合金投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十二屆董事會第六次會

議于 2023 年 6 月 1 日（星期四）以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議通知已于 2023

年 5 月 30 日以《公司章程》規(guī)定的形式送達(dá)各位董事。會議由董事長韓士發(fā)先

生召集并主持，會議應(yīng)參與表決董事 7 人，實際參與表決董事 7 人，參與表決董

事符合法定人數(shù)。會議的通知、召集、召開程序及參加表決的董事人數(shù)符合《公

司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  與會董事按照客觀、公正、謹(jǐn)慎的原則，經(jīng)認(rèn)真審議、依法表決，本次會議

形成如下決議：

  （一）審議并通過《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公

司章程》等有關(guān)規(guī)定，為推動公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，提升公司核心競爭力與持續(xù)經(jīng)營能

力，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況，同意公司與關(guān)聯(lián)方廣匯能源股份有限公司及其他投

資方湖南行必達(dá)網(wǎng)聯(lián)科技有限公司、新疆志能汽車科技有限公司簽署合作協(xié)議，

出資成立合資公司在哈密淖毛湖地區(qū)推廣電動重卡運輸服務(wù)項目。公司關(guān)聯(lián)董事

韓士發(fā)先生、李圣君先生在審議該議案時予以回避表決，本議案由 5 名非關(guān)聯(lián)董

事一致表決通過。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 6 月 2 日在深圳證券交易所網(wǎng)站和指定信息披

露媒體《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的

《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

    新疆合金投資股份有限公司

  三、獨立董事意見及事前認(rèn)可

  公司獨立董事對第十二屆董事會第六次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表了明確同

意的獨立意見和事前認(rèn)可意見，具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 6 月 1 日在深圳證

券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關(guān)于第十二

屆董事會第六次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》和《獨立董事關(guān)于第十二屆董事

會第六次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

  四、備查文件

  特此公告。

                        新疆合金投資股份有限公司董事會

                             二〇二三年六月二日

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