證券代碼：002400      證券簡稱：省廣集團(tuán)          公告編號：2023-028

              廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

   廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱：

                     “公司”）第六屆董事會第三次

會議于 2023 年 5 月 22 日以電子郵件形式發(fā)出會議通知，本次會議由董事長楊

遠(yuǎn)征先生召集，于 2023 年 6 月 1 日以通訊表決方式召開。公司應(yīng)參加表決董

事 7 名，實(shí)際參加表決董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

   全體與會董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成以下決議：

                                  《關(guān)于聘任董事

會秘書的議案》。

   公司獨(dú)立董事對本事項(xiàng)已發(fā)表了獨(dú)立意見。

   具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上披露的《關(guān)于聘任董事會秘書的公告》（公告編號：2023-029）。

   特此公告

                             廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司

                                董     事   會

                               二〇二三年六月二日

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