證券代碼：600182      證券簡稱：S 佳通         公告編號：臨 2023-039

              佳通輪胎股份有限公司

       第十屆董事會第十三次會議決議公告

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  佳通輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十三次會議（以

下簡稱“本次會議”）于 2023 年 6 月 1 日以通訊方式召開，會議通知于 2023 年

人。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  本次會議以書面記名表決方式審議并通過了以下議案：

   《關(guān)于選舉郭博耀先生為公司第十屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》

  公司于 2023 年 5 月 25 日召開的 2022 年年度股東大會已選舉 QUEK POK YEOW，

STEPHEN（郭博耀）先生為公司第十屆董事會獨立董事，經(jīng)公司董事會審議，同

意選舉郭博耀先生為公司第十屆董事會薪酬與考核委員會委員，任期與公司第十

屆董事會任期一致。

  表決結(jié)果：同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

  三、報備文件

  公司第十屆董事會第十三次會議決議。

  特此公告。

                                 佳通輪胎股份有限公司董事會

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