證券代碼：600250      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南紡股份          公告編號(hào)：2023-017

         南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司

【資料圖】

       關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月21日

?本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

   召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 6 月 21 日 14 點(diǎn)

   召開(kāi)地點(diǎn)：南京市秦淮區(qū)小心橋東街 18 號(hào)三樓會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 21 日

                至 2023 年 6 月 21 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等

有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

     無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

                                         投票股東類(lèi)型

序號(hào)                 議案名稱(chēng)

                                          A 股股東

                   非累積投票議案

    本次股東大會(huì)還將聽(tīng)取《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

(一)各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

     上述議案已經(jīng)公司第十屆十六次董事會(huì)、第十屆十次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，詳見(jiàn)

公司于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 6 月 1 日在《上海證券報(bào)》

                                         《中國(guó)證券報(bào)》及

上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告及股東大會(huì)會(huì)議資料。

(二)特別決議議案：無(wú)

(三)對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：第 5、6、7、8 項(xiàng)議案

(四)涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：第 6 項(xiàng)議案、第 8 項(xiàng)議案

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：南京旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司、南京夫子廟文化

旅游集團(tuán)有限公司、南京商廈股份有限公司

(五)涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可

以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可

以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票

平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所持

相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

  持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第

一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類(lèi)別        股票代碼          股票簡(jiǎn)稱(chēng)   股權(quán)登記日

   Ａ股          600250       南紡股份   2023/6/14

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員。

五、會(huì)議登記方法

（一）凡出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記；委托代理人

持授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件）、代理人身份證、委托人股東賬戶(hù)卡辦理登記；法人

股東的委托代理人持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位的法定代表人出具的授權(quán)委

托書(shū)、出席人身份證辦理登記；異地股東也可用信函或傳真的方式登記。

（二）登記時(shí)間、地點(diǎn)

時(shí)間：2023 年 6 月 15 日（上午 9：00-12：00，下午 14：00—17：00）

地點(diǎn)：南京市秦淮區(qū)小心橋東街 18 號(hào)三樓證券事務(wù)部

郵政編碼：210006

六、其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系部門(mén)：證券事務(wù)部

電話(huà)：025-83331603、83331634

傳真：025-83331639

（二）股東大會(huì)會(huì)期半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議者住宿及交通費(fèi)自理。

    特此公告

                           南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

?   報(bào)備文件——南紡股份第十屆十六次董事會(huì)決議

 附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                  授權(quán)委托書(shū)

 南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司：

     茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6

 月 21 日召開(kāi)的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

 委托人持普通股數(shù)：

 委托人持優(yōu)先股數(shù)：

 委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

序號(hào)               非累積投票議案名稱(chēng)            同意 反對(duì) 棄權(quán)

 委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

 委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                         委托日期：    年   月   日

 備注：

     委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

 “√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意

 愿進(jìn)行表決。

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