證券代碼：002676    證券簡稱：順威股份         公告編號：2023-024

          廣東順威精密塑料股份有限公司

(相關資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十

次（臨時）會議通知于2023年5月27日以郵件及書面送達等方式向公司全體董事

發(fā)出。會議于2023年5月31日上午10:30在公司會議室以現場結合通訊表決的方式

召開，會議應到董事7人，實到董事7人，參與表決的董事7人。本次會議由董事

長張放先生主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司

章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  鑒于公司第五屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》《公司章程》和《董

事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定，應對董事會進行換屆。經控股股東廣州開投智造產

業(yè)投資集團有限公司的提名及公司第五屆董事會提名委員會對公司第六屆董事

會非獨立董事候選人進行資格審核，公司董事會同意提名張放先生、陳東韻女士、

徐逸丹女士和蔣衛(wèi)龍先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。公司第六屆董

事會任期三年，自股東大會審議通過之日起計算。

  議案具體表決情況：

  表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票、回避 0 票。

  表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票、回避 0 票。

  表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票、回避 0 票。

  表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票、回避 0 票。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，認為公司第六屆董事會非獨立董事

候選人提名程序符合有關規(guī)定。公司第六屆董事會非獨立董事的任職資格符合擔

任上市公司非獨立董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，不存在《公司法》

和《公司章程》規(guī)定禁止任職的情況，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并

且禁入尚未解除的情況。

  該議案尚須提交公司股東大會審議，公司第六屆董事會非獨立董事的選舉將

以累積投票制進行表決。

  公司第六屆董事會非獨立董事候選人簡歷及董事會換屆選舉相關內容詳見

與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日

報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會

換屆選舉的公告》（公告編號：2023-026）。

  鑒于公司第五屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》《公司章程》和《董

事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定，應對董事會進行換屆。經控股股東廣州開投智造產

業(yè)投資集團有限公司的提名及公司第五屆董事會提名委員會對公司第六屆董事

會獨立董事候選人進行資格審核，公司董事會同意提名余鵬翼先生、王猛先生和

曾燕先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人。公司第六屆董事會任期三年，自

股東大會審議通過之日起計算。

  議案具體表決情況：

  表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票、回避 0 票。

  表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票、回避 0 票。

  表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票、回避 0 票。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，認為公司第六屆董事會獨立董事候

選人提名程序符合有關規(guī)定。公司第六屆董事會獨立董事候選人的任職資格符合

擔任上市公司獨立董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，不存在《公司法》

和《公司章程》規(guī)定禁止任職的情況，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并

且禁入尚未解除的情況。

  公司第六屆董事會獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易

所審核，公司已根據《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—主板上

市公司規(guī)范運作》的相關要求，將公司第六屆董事會獨立董事候選人的詳細信息

提交深圳證券交易所網站進行公示，公示期間，任何單位或個人對獨立董事候選

人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深圳證券交易所網站提供的渠道反饋

意見。獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核無異議后，

方可與公司第六屆董事會非獨立董事候選人一并提交公司股東大會進行選舉。

  該議案尚須提交公司股東大會審議，公司第六屆董事會獨立董事的選舉將以

累積投票制進行表決。

  公司第六屆董事會獨立董事候選人簡歷及董事會換屆選舉相關內容詳見與

本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》

《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會換屆

選舉的公告》（公告編號：2023-026）。

  公司董事會決定擬于 2023 年 6 月 16 日（星期五）14：30 召開公司 2023 年

第一次臨時股東大會，會議地點為公司二樓 3 號會議室（佛山市順德區(qū)高新區(qū)（容

桂）科苑一路 6 號），股權登記日為 2023 年 6 月 9 日（星期五），會議將以現

場表決和網絡投票相結合的方式召開。

  具體內容詳見與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海

證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-028）。

  表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票、回避 0 票。

三、備查文件

特此公告。

                廣東順威精密塑料股份有限公司董事會

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