保定天威保變電氣股份有限公司

           第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議

             獨(dú)立董事意見

(資料圖片僅供參考)

  根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等法律、

法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，我們作為保定天威保變電氣股份有限公司（以下稱

“公司”）之獨(dú)立董事對(duì)公司第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議的《關(guān)于

聘任周鵬先生為公司董事會(huì)秘書的議案》進(jìn)行了認(rèn)真審閱，發(fā)表如下

獨(dú)立意見：

  經(jīng)公司董事長劉淑娟女士提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核后，

決定聘任周鵬先生為公司董事會(huì)秘書。

  經(jīng)審閱周鵬先生履歷等相關(guān)文件后，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》規(guī)定

的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形；未受到過中國證監(jiān)會(huì)的行政處

罰；未受到過證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；亦未擔(dān)任公司監(jiān)事。

周鵬先生具備履行董事會(huì)秘書職責(zé)所必需的財(cái)務(wù)、管理、法律等專業(yè)

知識(shí)，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品質(zhì)，并取得上海證券交易所頒發(fā)

的董事會(huì)秘書任前培訓(xùn)證明，其任職資格符合《公司法》

                        、《上海證券

交易所股票上市規(guī)則》中對(duì)董事會(huì)秘書的要求。同意聘任周鵬先生為

公司董事會(huì)秘書。

  （以下無正文）

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 獨(dú)立董事：

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