證券代碼：000677     股票簡稱：恒天海龍            公告編號：2023-019

               恒天海龍股份有限公司

       關(guān)于擬向全資子公司實繳注冊資本的公告

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、對外投資概述

（一）對外投資基本情況

  恒天海龍股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 5 月 30 日召開第十

二屆董事會第三次臨時會議，以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)

于擬向全資子公司實繳注冊資本》的議案，同意向全資子公司多弗海龍得以現(xiàn)金

方式實繳出資人民幣 4,500 萬元，出資資金來源為公司自有資金。本次對外投資

事項無需經(jīng)公司股東大會審議。

（二）本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》

規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資標(biāo)的的基本情況

轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口；辦公設(shè)備耗材銷售；煤炭銷售（不在北京地區(qū)開

展實物煤的交易、儲運活動）；會議及展覽服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，

憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）（不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制

類項目的經(jīng)營活動。）

三、對外投資協(xié)議的主要內(nèi)容

  因本次為對全資子公司實繳出資，不涉及簽署投資協(xié)議。

四、本次實繳注冊資本目的及對公司的影響

  本次向全資子公司以現(xiàn)金方式實繳出資是基于公司經(jīng)營業(yè)務(wù)及戰(zhàn)略發(fā)展需

要，提升公司業(yè)績，增強公司盈利能力，推動公司持續(xù)健康發(fā)展。本次實繳出資

符合公司和股東利益，不存在損害中小投資者利益的情形。

五、風(fēng)險提示及其他說明

由董事會授權(quán)公司管理層根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要確定并辦理。

  公司已充分認(rèn)識到該事項所面臨的風(fēng)險及不確定性，將密切關(guān)注后續(xù)事項的

進(jìn)展情況，做好風(fēng)險的管理和控制。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

六、備查文件

  《恒天海龍股份有限公司第十二屆董事會第三次臨時會議決議》

  特此公告。

                        恒天海龍股份有限公司

                               董 事 會

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