證券代碼：600827   900923

(資料圖片僅供參考)

證券簡(jiǎn)稱(chēng)：百聯(lián)股份     百聯(lián) B 股                  公告編號(hào)：2023-018

              上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司

        關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月21日

?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

    （一）股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

    （二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

    （三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相

結(jié)合的方式

    （四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

    召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 6 月 21 日     13 點(diǎn) 30 分

    召開(kāi)地點(diǎn)：上海市南京東路 830 號(hào)第一百貨商業(yè)中心 A 館 8 樓培訓(xùn)中心

    （五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 21 日

                 至 2023 年 6 月 21 日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

  （六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)

規(guī)定執(zhí)行。

  （七）涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

  不適用

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

                                           投票股東類(lèi)型

序號(hào)                 議案名稱(chēng)

                                          A 股股東 B 股股東

非累積投票議案

                                           √     √

    案》

                                           √     √

    議案》

                                           √     √

    關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)及金額的議案》

                                           √     √

    議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

  上述議案經(jīng)第九屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)。

詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn) 2023 年 4 月 19 日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、

《香港商報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http//www.sse.com.cn）。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：百聯(lián)集團(tuán)有限公司、上海百聯(lián)控股有限公司、

上海豫贏企業(yè)管理有限公司

  三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  （一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

  （二）持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬

戶所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)上交所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別

普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （三）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

  以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

  （五）同時(shí)持有本公司 A 股和 B 股的股東，應(yīng)當(dāng)分別投票。

四、會(huì)議出席對(duì)象

  （一）股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托

代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

 股份類(lèi)別       股票代碼     股票簡(jiǎn)稱(chēng)     股權(quán)登記日       最后交易日

   Ａ股       600827   百聯(lián)股份     2023/6/12      －

   Ｂ股       900923   百聯(lián) B 股   2023/6/15   2023/6/12

  （二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （三）公司聘請(qǐng)的律師。

    （四）其他人員

五、會(huì)議登記方法

席者還需持授權(quán)委托書(shū)（可復(fù)?。?/p>

              （格式見(jiàn)附件）

                    ，法人股東還需持公司法人證明、

法人授權(quán)委托書(shū)辦理；異地股東可以信函或傳真方式登記 (傳真號(hào)碼：

路 4 號(hào)口，公交 921，939，20，44，825 路可達(dá)。

六、其他事項(xiàng)

代理人的食宿及交通費(fèi)自理；為保證會(huì)場(chǎng)的秩序，未進(jìn)行參會(huì)登記的股東，公司

將不作參加會(huì)議的安排。

     上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)室

特此公告。

                                  上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

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附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                 授權(quán)委托書(shū)

上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 21 日

召開(kāi)的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)         非累積投票議案名稱(chēng)           同意   反對(duì)   棄權(quán)

     預(yù)算的議案》

     度財(cái)務(wù)審計(jì)的議案》

     度內(nèi)部控制審計(jì)的議案》

     預(yù)計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)及金

     額的議案》

     額度的議案》

     簽訂<金融服務(wù)協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議

     案》

委托人簽名（蓋章）：         受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：           受托人身份證號(hào)：

                  委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、

              “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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