證券代碼：688386   證券簡稱：泛亞微透     公告編號：2023-025

           江蘇泛亞微透科技股份有限公司

【資料圖】

          第三屆董事會第十二次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  江蘇泛亞微透科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“泛亞微透”）第三

屆董事會第十二次會議（以下簡稱“會議”）于2023年5月27日以直接送達、微

信等方式發(fā)出通知，并通過電話進行確認，會議于2023年5月30日以現(xiàn)場會議加

視頻方式召開。會議應出席董事9名，實際出席董事9名，會議由董事長張云先生

主持，本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的

規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

  經與會董事認真審議，以記名投票表決方式審議通過了如下議案：

   為盤活閑置資產、提高資產使用價值，拓寬利潤來源，公司擬使用閑置的

實物資產，包括房屋建筑物、土地使用權增資入股常州凌天達傳輸科技有限公司。

通過本次交易可以盤活閑置資產、提高資產使用價值，有利于公司發(fā)揮ePTFE特

種膜產業(yè)協(xié)同優(yōu)勢，進一步優(yōu)化現(xiàn)有產品結構，進行產業(yè)鏈延伸，積極布局高性

能膜材料在線纜及線纜組件等方面的應用。通過整合各方優(yōu)勢資源進一步提升公

司核心競力，促進公司特種膜業(yè)務做大做強，打造公司新的利潤增長點，實現(xiàn)股

東利益最大化。

  表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。關聯(lián)董事張云及其一致行動人鄒

東偉、李建革回避表決。

  獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江

蘇泛亞微透科技股份有限公司對外投資暨關聯(lián)交易的公告》

                         （公告編號：2023-027）。

  本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

  具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《泛

亞微透關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-028）。

  特此公告。

                        江蘇泛亞微透科技股份有限公司

                             董事會

查看原文公告

標簽：