證券代碼：688386   證券簡(jiǎn)稱：泛亞微透     公告編號(hào)：2023-025

           江蘇泛亞微透科技股份有限公司

【資料圖】

          第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  江蘇泛亞微透科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“泛亞微透”）第三

屆董事會(huì)第十二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于2023年5月27日以直接送達(dá)、微

信等方式發(fā)出通知，并通過(guò)電話進(jìn)行確認(rèn)，會(huì)議于2023年5月30日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議加

視頻方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，會(huì)議由董事長(zhǎng)張?jiān)葡壬?/p>

主持，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的

規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

  經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以記名投票表決方式審議通過(guò)了如下議案：

   為盤活閑置資產(chǎn)、提高資產(chǎn)使用價(jià)值，拓寬利潤(rùn)來(lái)源，公司擬使用閑置的

實(shí)物資產(chǎn)，包括房屋建筑物、土地使用權(quán)增資入股常州凌天達(dá)傳輸科技有限公司。

通過(guò)本次交易可以盤活閑置資產(chǎn)、提高資產(chǎn)使用價(jià)值，有利于公司發(fā)揮ePTFE特

種膜產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈延伸，積極布局高性

能膜材料在線纜及線纜組件等方面的應(yīng)用。通過(guò)整合各方優(yōu)勢(shì)資源進(jìn)一步提升公

司核心競(jìng)力，促進(jìn)公司特種膜業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)，打造公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)股

東利益最大化。

  表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事張?jiān)萍捌湟恢滦袆?dòng)人鄒

東偉、李建革回避表決。

  獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江

蘇泛亞微透科技股份有限公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》

                         （公告編號(hào)：2023-027）。

  本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《泛

亞微透關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-028）。

  特此公告。

                        江蘇泛亞微透科技股份有限公司

                             董事會(huì)

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