證券代碼：002683   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廣東宏大      公告編號(hào)：2023-034

           廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司

       第六屆董事會(huì) 2023 年第四次會(huì)議決議公告

(相關(guān)資料圖)

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和

完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董

事會(huì) 2023 年第四次會(huì)議于 2023 年 5 月 26 日以郵件及書(shū)面送達(dá)方式

向全體董事發(fā)出通知。

  本次會(huì)議于 2023 年 5 月 30 日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董

事 9 人，實(shí)到董事 9 人。會(huì)議由董事長(zhǎng)鄭炳旭先生主持。

  本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

                               。

  表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案需提交股東大會(huì)審議。

  內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》

                    《上海證券報(bào)》

                          《證券

日?qǐng)?bào)》

  《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相

關(guān)公告。

   獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資

訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

案》

 。

   表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》

                     《上海證券報(bào)》

                           《證券

日?qǐng)?bào)》

  《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相

關(guān)公告。

三、備查文件

   《廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì) 2023 第四次會(huì)

議決議》

                      廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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