證券代碼：002683   證券簡稱：廣東宏大      公告編號：2023-034

           廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司

       第六屆董事會 2023 年第四次會議決議公告

(相關(guān)資料圖)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和

完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

  廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董

事會 2023 年第四次會議于 2023 年 5 月 26 日以郵件及書面送達(dá)方式

向全體董事發(fā)出通知。

  本次會議于 2023 年 5 月 30 日以通訊表決方式召開，會議應(yīng)到董

事 9 人，實到董事 9 人。會議由董事長鄭炳旭先生主持。

  本次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定。

二、董事會會議審議情況

                               。

  表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案需提交股東大會審議。

  內(nèi)容詳見公司于同日刊登在《中國證券報》

                    《上海證券報》

                          《證券

日報》

  《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相

關(guān)公告。

   獨立董事對該事項發(fā)表了事前認(rèn)可及獨立意見，內(nèi)容詳見巨潮資

訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

案》

 。

   表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   內(nèi)容詳見公司于同日刊登在《中國證券報》

                     《上海證券報》

                           《證券

日報》

  《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相

關(guān)公告。

三、備查文件

   《廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會 2023 第四次會

議決議》

                      廣東宏大控股集團(tuán)股份有限公司董事會

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