證券代碼：600156     股票簡(jiǎn)稱：華升股份          編號(hào)：臨 2023-025

         湖南華升股份有限公司

     第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

(相關(guān)資料圖)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)

任。

     湖南華升股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十五次

會(huì)議于 2023 年 5 月 30 日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于 2023 年 5 月 24 日以

郵件方式向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事 9 人，實(shí)際參加表決

的董事 9 人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事

認(rèn)真審議，形成如下決議：

     一、以 9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂內(nèi)部控

制制度的議案》。

     同意對(duì)《制度管理辦法》《“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度實(shí)施辦法》

《經(jīng)理工作細(xì)則》

       《印章及證照管理辦法》

                 《財(cái)務(wù)管理制度》

                        《預(yù)算管理辦法》

《決算管理辦法》

       《收益分配管理辦法》

                《擔(dān)保管理辦法》

                       《投資管理制度》

《關(guān)聯(lián)交易管理制度》

         《全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度》

                  《內(nèi)部控制制度（試行）

                            》《合

規(guī)管理制度（試行）

        》《內(nèi)部審計(jì)制度》

                《招標(biāo)管理辦法》

                       《戰(zhàn)略規(guī)劃管理制

度》

 《環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理辦法》

            《安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》等以上 19 項(xiàng)內(nèi)部

控制制度的修訂及完善。

  二、以 9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于以公開(kāi)掛牌

的形式轉(zhuǎn)讓公司持有湖南匯一 51%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)的議案》

  同意公司聯(lián)合華升集團(tuán)、華升工貿(mào)以公開(kāi)掛牌的形式轉(zhuǎn)讓公司持有的

湖南匯一 51%股權(quán)和 1354.67 萬(wàn)元債權(quán)以及華升集團(tuán)、華升工貿(mào)持有的相

應(yīng)債權(quán)，首次聯(lián)合掛牌價(jià)格不低于 1405.91 萬(wàn)元，并授權(quán)經(jīng)營(yíng)層辦理與湖

南匯一轉(zhuǎn)讓相關(guān)的掛牌、合同簽訂及股權(quán)過(guò)戶等事項(xiàng)。

  特此公告。

                       湖南華升股份有限公司董事會(huì)

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