證券代碼:600156 股票簡(jiǎn)稱:華升股份 編號(hào):臨 2023-025
湖南華升股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
(相關(guān)資料圖)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)
任。
湖南華升股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)第二十五次
會(huì)議于 2023 年 5 月 30 日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于 2023 年 5 月 24 日以
郵件方式向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事 9 人,實(shí)際參加表決
的董事 9 人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)與會(huì)董事
認(rèn)真審議,形成如下決議:
一、以 9 票贊成,0 票反對(duì),0 票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于修訂內(nèi)部控
制制度的議案》。
同意對(duì)《制度管理辦法》《“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度實(shí)施辦法》
《經(jīng)理工作細(xì)則》
《印章及證照管理辦法》
《財(cái)務(wù)管理制度》
《預(yù)算管理辦法》
《決算管理辦法》
《收益分配管理辦法》
《擔(dān)保管理辦法》
《投資管理制度》
《關(guān)聯(lián)交易管理制度》
《全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度》
《內(nèi)部控制制度(試行)
》《合
規(guī)管理制度(試行)
》《內(nèi)部審計(jì)制度》
《招標(biāo)管理辦法》
《戰(zhàn)略規(guī)劃管理制
度》
《環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理辦法》
《安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》等以上 19 項(xiàng)內(nèi)部
控制制度的修訂及完善。
二、以 9 票贊成,0 票反對(duì),0 票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于以公開(kāi)掛牌
的形式轉(zhuǎn)讓公司持有湖南匯一 51%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)的議案》
同意公司聯(lián)合華升集團(tuán)、華升工貿(mào)以公開(kāi)掛牌的形式轉(zhuǎn)讓公司持有的
湖南匯一 51%股權(quán)和 1354.67 萬(wàn)元債權(quán)以及華升集團(tuán)、華升工貿(mào)持有的相
應(yīng)債權(quán),首次聯(lián)合掛牌價(jià)格不低于 1405.91 萬(wàn)元,并授權(quán)經(jīng)營(yíng)層辦理與湖
南匯一轉(zhuǎn)讓相關(guān)的掛牌、合同簽訂及股權(quán)過(guò)戶等事項(xiàng)。
特此公告。
湖南華升股份有限公司董事會(huì)
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標(biāo)簽:
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