證券代碼：600800      證券簡(jiǎn)稱：渤海化學(xué)      編號(hào)：臨 2023-043

(資料圖片)

               天津渤?；瘜W(xué)股份有限公司

       關(guān)于第九屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   天津渤?；瘜W(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”

                       ）第九屆董事會(huì)

第三十八次會(huì)議于 2023 年 5 月 23 日以電話及電子郵件方式通知各位

董事，會(huì)議于 2023 年 5 月 29 日 9：00 在公司多功能會(huì)議廳召開，會(huì)

議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人，公司高管人員及部分監(jiān)事會(huì)成員列

席了本次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)郭子敬先生主持，符合《公司法》《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議通過了如下議案：

   一、關(guān)于重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾方 2022 年度業(yè)績(jī)補(bǔ)償方案及回

購并注銷股份相關(guān)事宜的議案

   表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票；回避 4 票。

   關(guān)聯(lián)董事郭子敬、朱威、何敏、姜春暉回避表決。

   詳見公司同日刊登于上海證券交易所和《上海證券報(bào)》、

                           《中國證

券報(bào)》的《天津渤?；瘜W(xué)股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾方

                            （公告號(hào)：

臨 2023-044）。

   二、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理業(yè)績(jī)補(bǔ)償相關(guān)事宜的

議案

   表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

   三、關(guān)于重大資產(chǎn)重組發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)

減值測(cè)試報(bào)告的議案

   表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票；回避 4 票。

   關(guān)聯(lián)董事郭子敬、朱威、何敏、姜春暉回避表決。

   詳見公司同日刊登于上海證券交易所和《上海證券報(bào)》、

                           《中國證

券報(bào)》的《天津渤?；瘜W(xué)股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組發(fā)行股份購

買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)減值測(cè)試結(jié)果的公告》（公告號(hào)：臨

   四、關(guān)于根據(jù)重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)減值測(cè)試結(jié)果認(rèn)定無需額外

業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)淖h案

   表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票；回避 4 票。

   關(guān)聯(lián)董事郭子敬、朱威、何敏、姜春暉回避表決。

   五、關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

   表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票

   詳見公司同日刊登于上海證券交易所和《上海證券報(bào)》、

                           《中國證

券報(bào)》的《天津渤?；瘜W(xué)股份有限公司關(guān)于召開 2022 年年度股東大

會(huì)的通知》（公告號(hào)：臨 2023-046）

                    。

   議案一至議案四需提交公司股東大會(huì)審議。

   特此公告。

                        天津渤?；瘜W(xué)股份有限公司

                                 董   事 會(huì)

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