紫光股份有限公司

  紫光股份有限公司（以下簡稱“公司”

                  ）擬由全資子公司紫光國際信息技術

【資料圖】

有限公司以支付現金的方式購買新華三集團有限公司 49%股權（以下簡稱“本

次交易”）。

  公司及其他相關機構采取了嚴格的保密措施及保密制度，保證本次交易未對

外泄露。公司董事會就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度說明如下：

                               《上市公

司信息披露管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性法律文件的要求，遵守《公司章程》

及內部管理制度的規(guī)定，就本次交易采取了充分必要的保護措施，制定了嚴格有

效的保密制度。

商議籌劃、論證咨詢等階段的內幕信息知情人及籌劃過程。

程備忘錄，并及時報送深圳證券交易所。

在內幕信息依法披露前，不得公開或泄露內幕信息，不得利用內幕信息買賣公司

股票。

  綜上，公司已根據相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，制定了嚴格有效的

保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相關敏感信息的知悉范圍，并

及時與相關方簽訂了保密協議，嚴格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密

義務。

  特此說明。

                     紫光股份有限公司

                        董 事 會

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