證券代碼：600163         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中閩能源           公告編號(hào)：2023-021

                 中閩能源股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

      關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月12日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 6 月 12 日   14 點(diǎn) 30 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：福州市五四路 210 號(hào)國(guó)際大廈 22 層第一會(huì)議室

(五)     網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

      網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 12 日

                   至 2023 年 6 月 12 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)

規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

      本次股東大會(huì)不涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)事宜。

二、      會(huì)議審議事項(xiàng)

      本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

                                        投票股東類(lèi)型

 序號(hào)                   議案名稱(chēng)

                                         A 股股東

非累積投票議案

  以上議案已經(jīng)公司于 2023 年 5 月 26 日召開(kāi)的第九屆董（監(jiān)）事會(huì)第二次臨

時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 5 月 27 日在《上海證券報(bào)》、

                                         《中

國(guó)證券報(bào)》、

     《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

披露的相關(guān)公告。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一)   本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登

陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

  (二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

賬戶所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、      會(huì)議出席對(duì)象

(一)     股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類(lèi)別         股票代碼          股票簡(jiǎn)稱(chēng)            股權(quán)登記日

       Ａ股           600163       中閩能源            2023/6/6

(二)     公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)     公司聘請(qǐng)的律師。

(四)     其他人員

五、      會(huì)議登記方法

      （1）法人股東：法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、

法人股東賬戶卡和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）；委托代理人出席會(huì)議的，代理

人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)（加蓋公章）、

法人股東賬戶卡和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）。

      （2）個(gè)人股東：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和股東賬戶

卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委

托書(shū)和委托人股東賬戶卡。

      （3）異地股東可以用信函、郵件或傳真方式辦理登記手續(xù)（送達(dá)日應(yīng)不遲

于 2023 年 6 月 9 日 18:00），在來(lái)信或傳真上須寫(xiě)明股東姓名、股東賬戶號(hào)、聯(lián)

系地址及聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶卡復(fù)印件，文件上請(qǐng)注明“股東大會(huì)

登記”字樣，在出席會(huì)議時(shí)應(yīng)提供登記文件原件供核對(duì)。

六、      其他事項(xiàng)

    聯(lián)系地址：福建省福州市五四路 210 號(hào)華城國(guó)際（北樓）23 層中閩能源股

份有限公司證券法務(wù)部

    聯(lián) 系 人：陳海榮、張僅

    聯(lián)系電話：0591—87868796

    傳    真：0591—87865515

    郵    箱：zmzqb@zmny600163.com

特此公告。

                                  中閩能源股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

?    報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                授權(quán)委托書(shū)

中閩能源股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 12

日召開(kāi)的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

序號(hào)           非累積投票議案名稱(chēng)           同意   反對(duì)      棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                 受托人身份證號(hào)：

                         委托日期：    年   月   日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、

              “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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