證券代碼：600079        證券簡(jiǎn)稱：人福醫(yī)藥                公告編號(hào)：2023-054

                   人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司

        關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

【資料圖】

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   股東大會(huì)召開日期：2023年6月12日

?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

    召開的日期時(shí)間：2023 年 6 月 12 日     10 點(diǎn) 00 分

    召開地點(diǎn)：武漢市東湖高新區(qū)高新大道 666 號(hào)人福醫(yī)藥集團(tuán)會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 12 日

                 至 2023 年 6 月 12 日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召

開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)

間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按

照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

  不適用

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

 序號(hào)                  議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

    關(guān)于調(diào)整 2023 年度預(yù)計(jì)為子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度的

    議案

      以上議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于同

 日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站

 （www.sse.com.cn）刊登的公告。

 票。

      應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：鄧霞飛

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登

陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資

者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

  (二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同

類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過

其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先

股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的

相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)

果為準(zhǔn)。

  (三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次

投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

  (一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司

股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加

表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類別      股票代碼         股票簡(jiǎn)稱   股權(quán)登記日

       Ａ股        600079   人福醫(yī)藥   2023/6/2

  (二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  (三) 公司聘請(qǐng)的律師。

  (四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

  （1）境內(nèi)法人股東持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)登記證書原件或加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注

冊(cè)登記證書復(fù)印件、持股憑證原件或加蓋公章的復(fù)印件，如是公司法定代表人親自出席，

需提供法定代表人身份證明書（《法定代表人證明書》見附件 1）辦理登記手續(xù)；如法人股

東委托代理人出席，則需提供加蓋公章的《授權(quán)委托書》原件（《授權(quán)委托書》見附件 2）

和代理人有效身份證明文件及復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

  （2）境內(nèi)自然人股東持本人身份證、持股憑證及復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

  （3）委托代理人須持有本人身份證、委托人持股憑證及復(fù)印件、《授權(quán)委托書》辦理

登記手續(xù)。

股份公司董事會(huì)秘書處；郵政編碼：430075。

登記的股東，可在會(huì)議當(dāng)天（會(huì)議開始前）直接抵達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)參與審議表決。通過信函、電

子郵件或傳真方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。

六、 其他事項(xiàng)

renfu.pr@renfu.com.cn；

通知進(jìn)行。

   特此公告。

                                                 人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司董事會(huì)

附件 1：

                法定代表人證明書

  茲有        先生/女士，現(xiàn)任我單位         職務(wù)，為我單位法定代表人，

特此證明。

  法定代表人證件號(hào)碼：

  有效日期：     年   月   日起至     年   月     日止。

                                           公司（蓋章）

                                       年    月   日

（附件：法定代表人身份證件復(fù)印件及簽字樣本）

（身份證正面貼處）                 （身份證反面貼處）

簽字樣本：

說明：

附件 2：

                        授權(quán)委托書

人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司：

      茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 12 日召開的貴

公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

 序號(hào)     非累積投票議案名稱                    同意       反對(duì)   棄權(quán)

        關(guān)于調(diào)整 2023 年度預(yù)計(jì)為子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保額

        度的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                        委托日期：    年   月    日

備注：

  委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

查看原文公告

標(biāo)簽：