光明房地產(chǎn)集團股份有限公司

   獨立董事關(guān)于第九屆董事會第六次會議的獨立意見

【資料圖】

  作為光明房地產(chǎn)集團股份有限公司（下稱“公司”）獨立董事，我們根據(jù)

《公司法》

    、《證券法》、

          《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

                        、《上市公司治理準則》

                                  、

《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》、

                              《關(guān)于在上市

公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，認真研究和

審查了公司于 2023 年 5 月 26 日召開的第九屆董事會第六次會議審議《關(guān)于補

選公司董事的議案》事項后，經(jīng)審慎思考，依據(jù)公開、公正、客觀原則，現(xiàn)就

該議案發(fā)表如下獨立意見：

  關(guān)于補選董事的獨立意見：

查，陸吉敏先生具有多年的企業(yè)管理或相關(guān)工作經(jīng)歷，符合相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于

上市公司董事任職資格和條件的規(guī)定，擁有履行董事職責(zé)所應(yīng)具備的能力，未

受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未發(fā)現(xiàn)有法律法規(guī)

中不得擔(dān)任上市公司董事的情形。

的要求，提名程序合法有效。

  因此，我們同意陸吉敏先生作為公司第九屆董事會董事候選人，并將該議

案提交股東大會審議。

  （以下無正文）

光明地產(chǎn)獨立董事關(guān)于第九屆董事會第六次會議相關(guān)事項的獨立意見

（簽字頁）

（本頁無正文）

獨立董事簽字：

        朱   凱

                      二○二三年五月二十六日

光明地產(chǎn)獨立董事關(guān)于第九屆董事會第六次會議相關(guān)事項的獨立意見

（簽字頁）

（本頁無正文）

獨立董事簽字：

        張暉明

                      二○二三年五月二十六日

光明地產(chǎn)獨立董事關(guān)于第九屆董事會第六次會議相關(guān)事項的獨立意見

（簽字頁）

（本頁無正文）

獨立董事簽字：

        朱洪超

                      二○二三年五月二十六日

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