證券代碼：688681        證券簡稱：科匯股份            公告編號：2023-031

           山東科匯電力自動化股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   山東科匯電力自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 5 月 26

日召開第四屆董事會第四次會議和第四屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于

募投項目延期的議案》，同意公司對部分募投項目達到預定可使用狀態(tài)的時間進

行調整。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構國海證券股份有限

公司對本事項出具了明確同意的核查意見，該事項無需提交股東大會審議。

一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意山東科匯電力自動化股份有限公司首

次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2021]1499 號）核準，并經(jīng)上海證券交

易所同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 2,617 萬股，每股發(fā)行

價格 9.56 元，募集資金總額為人民幣 250,185,200.00 元；扣除承銷、保薦費用人

民幣 29,245,283.02 元（不考慮增值稅），實際收到募集資金人民幣 220,939,916.98

元，扣除公司為發(fā)行普通股（A 股）所支付的中介費、信息披露費等其他發(fā)行費

用人民幣 19,282,662.77 元（不考慮增值稅），實際募集資金凈額為人民幣

通合伙）審驗，于 2021 年 6 月 8 日出具了信會師報字[2021]第 ZA14925 號驗資

報告。公司已對募集資金進行專戶管理，并與募集資金專戶開戶銀行、保薦機構

簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》、

                   《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項目情況

   公司對各募投項目使用募集資金投資金額分配調整及截至 2023 年 3 月 31

日募集資金投資項目與使用情況如下：

                                                      單位：萬元

                                   調整后擬使用募集        截至 2023 年 3 月 31

序號        項目名稱         投資總額

                                    資金投資金額          日實際投資金額

     產(chǎn)品升級項目

     建設項目

     統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目

         合計            25,000.00       20,165.73            7,053.77

三、募投項目延期的具體情況及原因

     （一）本次募投項目延期的基本情況

     結合公司當前募投項目實際進展情況，在募投項目實施主體、募集資金用途

及投資項目規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，擬對募投項目預期達到可使用狀態(tài)日期進

行調整，具體如下：

                                     變更前預計達到         變更后預計達到

序號            項目名稱

                                     可使用狀態(tài)日期         可使用狀態(tài)日期

     （二）本次募投項目延期的原因

     雖然公司募投項目已在前期經(jīng)過了充分的可行性論證，但在實際建設過程中

仍存在較多不可控因素，主要是受外部宏觀環(huán)境影響，工程物資采購、物流運輸、

人員施工等諸多環(huán)節(jié)受阻；原規(guī)劃設備換型等因素，部分設備采購環(huán)節(jié)暫未進行；

同時公司與張店區(qū)政府正在協(xié)商園區(qū)整體置換，未來公司的主要經(jīng)營場地可能發(fā)

生變化，基于謹慎性考慮，暫緩了部分建設改造項目的進行，致使項目整體進度

滯后，項目實施進展未達預期。

四、本次募投項目延期對公司的影響

     本次募投項目延期是公司根據(jù)募投項目實施的實際情況做出的審慎決定，未

改變募投項目的投資內容、投資總額、實施主體，不會對募投項目的實施造成實

質性的影響。本次調整不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符

合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規(guī)定，不會對

公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。

五、審議程序及專項意見說明

  （一）董事會意見

  本次募投項目延期事項已經(jīng)公司于 2023 年 5 月 26 日召開的第四屆董事會第

四次會議審議通過。董事會認為：本次募投項目延期是公司根據(jù)募投項目實施的

實際情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金用途的情況，不存在損害股

東利益的情形，決策和審批程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

                                 《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年

修訂）》

   《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等

法規(guī)要求，符合公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定。因此，董事會同意募投項目

進行延期的事項。

  （二）監(jiān)事會意見

  本次募投項目延期事項已經(jīng)公司于 2023 年 5 月 26 日召開的第四屆監(jiān)事會第

四次會議審議通過。監(jiān)事會認為：本次募投項目延期是公司根據(jù)募投項目實施的

實際情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金用途的情況，不存在損害股

東利益的情形，決策和審批程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

                                 《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年

修訂）》

   《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等

法規(guī)要求，符合公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定。因此，監(jiān)事會同意募投項目

進行延期的事項。

  （三）獨立董事意見

  獨立董事認為：本次募投項目延期是公司根據(jù)募投項目的實際情況做出的審

慎決定，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。決策和審批程序符合《上市

公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券

交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》和公司《募集資金管

理辦法》等相關規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東特別是中小股東

利益的情形。綜上，我們同意公司《關于募投項目延期的議案》。

  （四）保薦機構核查意見

  保薦機構認為：科匯股份本次募投項目延期事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審

議通過，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，公司履行了必要的決策程序。符合相

關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。本次募投項目延期是公司基于實際情況做出

的審慎決定，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在變相改變募集資

金用途的情形，不存在損害股東利益的情況

  特此公告。

                山東科匯電力自動化股份有限公司董事會

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