證券代碼：601099        證券簡(jiǎn)稱：太平洋             公告編號(hào)：臨 2023-17

(相關(guān)資料圖)

       太平洋證券股份有限公司

    關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

    ? 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月16日

    ? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系

統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

    (一) 股東大會(huì)類型和屆次

    (二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

    (三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相

結(jié)合的方式

    (四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

    召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 6 月 16 日 14 點(diǎn) 00 分

    召開(kāi)地點(diǎn)：云南省昆明市北京路 926 號(hào)同德廣場(chǎng)寫(xiě)字樓 31 樓會(huì)議室

    (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 16 日

                  至 2023 年 6 月 16 日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

  (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)

規(guī)定執(zhí)行。

  (七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

  本次股東大會(huì)不涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)事宜。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                投票股東類型

序號(hào)             議案名稱

                                 A 股股東

非累積投票議案

      關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公

      司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

   (一) 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

   有關(guān)上述議案的審議情況，請(qǐng)參見(jiàn)公司于 2023 年 4 月 28 日刊載于《中國(guó)證

券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn

的太平洋證券股份有限公司第四屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議決議公告、第四屆監(jiān)事

會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告。有關(guān)本次會(huì)議的詳細(xì)資料，本公司將不遲于 2023

年 6 月 9 日在上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 刊登。

   (二) 特別決議議案：無(wú)

   (三) 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、8、9

   (四) 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

   (五) 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

   三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

   (一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

   (二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬

戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

   持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

   持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   (三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   (四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

  四、會(huì)議出席對(duì)象

  (一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記

在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委

托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類別        股票代碼     股票簡(jiǎn)稱      股權(quán)登記日

    Ａ股        601099   太平洋        2023/6/9

  (二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  (三) 公司聘請(qǐng)的律師。

  (四) 其他人員

  五、會(huì)議登記方法

  (一) 出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方式

章）、法定代表人參會(huì)的持本人身份證和法定代表人身份證明書(shū)（法定代表人授

權(quán)的，授權(quán)代表持本人身份證和授權(quán)委托書(shū)）登記；

持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和委托人證券賬戶卡復(fù)印件）登記；

前述文件以郵寄、傳真方式送達(dá)公司進(jìn)行登記；參會(huì)登記不作為股東依法參加股

東大會(huì)的必備條件；

  (二) 網(wǎng)絡(luò)投票登記注意事項(xiàng)

  證券投資基金參與公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，應(yīng)在股權(quán)登記日后兩個(gè)工作日

內(nèi)向上海證券交易所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司報(bào)送用于網(wǎng)絡(luò)投票的股東賬戶；公司其他

股東利用交易系統(tǒng)可以直接進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，不需要提前進(jìn)行參會(huì)登記。

  六、其他事項(xiàng)

  (一) 會(huì)議聯(lián)系方式

  聯(lián)系地址：云南省昆明市北京路 926 號(hào)同德廣場(chǎng)寫(xiě)字樓 31 樓

  郵編：650224

 電話：0871-68898121

 傳真：0871-68898100

 (二) 本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員的交通及食

宿費(fèi)自理。

 特此公告。

                        太平洋證券股份有限公司董事會(huì)

 附件：1.授權(quán)委托書(shū)

附件 1

                         授權(quán)委托書(shū)

太平洋證券股份有限公司：

      茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 16 日召

開(kāi)的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

 序號(hào)             非累積投票議案名稱        同意   反對(duì)    棄權(quán)

        關(guān)于公司發(fā)行境內(nèi)外債務(wù)融資工具一般性授

        權(quán)的議案

     關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

     擔(dān)任公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

法定代表人簽章：

委托人身份證號(hào)：                  受托人身份證號(hào)：

                               委托日期：   年   月   日

備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決

 附件 2

               太平洋證券股份有限公司

股東名稱/姓名：                     股東帳戶號(hào)：

聯(lián)系人              電話                   傳真

發(fā)言意向及要點(diǎn)：

股東簽字（法人股東蓋章）

                                           年   月   日

 注：

 欄填列法人股東名稱；

 公室；

 和要點(diǎn)，并簡(jiǎn)要注明所需時(shí)間。請(qǐng)注意，因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)

 籌安排，本公司不能保證在本回執(zhí)上表明發(fā)言意向和要點(diǎn)的股東均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言。

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