上海英方軟件股份有限公司 (以下簡稱“公司”)于2023年5月24日召開了第

(資料圖)

三屆董事會第十三次會議。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的

規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，在仔細審閱了第三屆董事會第十三次會議的相關(guān)文

件后，經(jīng)審慎分析，發(fā)表如下獨立意見：

一、《關(guān)于補選公司第三屆董事會獨立董事的議案》

   我們認為：該獨立董事候選人的任職資格符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性

文件對獨立董事任職資格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》、《上市

公司獨立董事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情形，該

等獨立董事候選人未受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒,不

存在上海證券交易所認定不適合擔任上市獨立公司董事的其他情形。此外，獨

立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷均能夠勝任獨立董事的職責要求。因此，

我們一致同意補選馮勝鋼先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人, 并同意將

該事項提交公司股東大會審議。

(以 下 無 正 文 ）

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