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兆新股份: 第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

時(shí)間：2023-05-24 17:54:35    來(lái)源：證券之星    

證券代碼：002256          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：兆新股份         公告編號(hào)：2023-035

               深圳市兆新能源股份有限公司


(資料圖片)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   深圳市兆新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第二十七

次會(huì)議于 2023 年 5 月 23 日上午 10:00 以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議通知于 2023

年 5 月 19 日以電子郵件、電話方式通知全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

   會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席董事 9 名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了

會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李化春先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合國(guó)

家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，形成決議如下：

予預(yù)留部分股票期權(quán)的議案》；

   根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和公司 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（以

下簡(jiǎn)稱(chēng)“本激勵(lì)計(jì)劃”）的相關(guān)規(guī)定以及公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授

權(quán)，公司董事會(huì)認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留部分股票期權(quán)的授予條件已經(jīng)成就，

同意確定以 2023 年 5 月 23 日為預(yù)留授權(quán)日，向 26 名符合授予條件的激勵(lì)對(duì)象

授予 3,764.80 萬(wàn)份預(yù)留股票期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為 1.70 元/股。

   具體詳見(jiàn)同日公司在《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日

報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予

預(yù)留部分股票期權(quán)的公告》。

   獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，上海信公軼禾企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司

出具了《上海信公軼禾企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司關(guān)于深圳市兆新能源股份有限公司

律師事務(wù)所出具了《上海君瀾律師事務(wù)所關(guān)于深圳市兆新能源股份有限公司

巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

擴(kuò)股公司放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的議案》；

  為了進(jìn)一步擴(kuò)大深圳永晟資本規(guī)模，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，繼續(xù)推動(dòng)公司子公司深

圳市永晟新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳永晟”或“標(biāo)的公司”）按原定計(jì)劃

布局光伏板塊及相關(guān)標(biāo)的收并購(gòu)工作，公司、深圳永晟與海南潤(rùn)祥晟投資合伙企

業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“潤(rùn)祥晟”）共同簽署了《增資擴(kuò)股協(xié)議》。協(xié)議約

定，潤(rùn)祥晟以人民幣 13,500 萬(wàn)元現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)深圳永晟新增注冊(cè)資本 11,760.5314 萬(wàn)

元，對(duì)應(yīng)標(biāo)的公司 10.2021 %的股權(quán)，剩余 1,739.4686 萬(wàn)元作為溢價(jià)計(jì)入標(biāo)的公

司的資本公積金，公司放棄本次增資的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。增資完成后，深圳永晟仍為

公司控股子公司，將繼續(xù)納入公司合并報(bào)表范圍。

  具體詳見(jiàn)同日公司在《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日

報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于深圳永晟增資擴(kuò)

股公司放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的公告》。

  特此公告。

                           深圳市兆新能源股份有限公司董事會(huì)

                             二○二三年五月二十五日

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