證券代碼：603983        證券簡稱：丸美股份       公告編號：2023-021

(資料圖片)

           廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 5 月 23 日

(二)    股東大會召開的地點：廣州天河區(qū)珠江新城冼村路 11 號保利威座大廈南

    塔 6 樓丸美股份會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                    80.7819

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

  本次會議由公司董事會召集，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式與程序均符合《公

司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  原因未能出席，獨立董事候選人曹庸列席了會議；

  首席營銷官曾令椿出席了本次會議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                  反對                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                            （%）               （%）

      A股   324,294,329 99.9997     700     0.0003        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                            （%）               （%）

      A股   324,295,029 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權(quán)

           票數(shù)         比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股    324,295,029 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股     324,294,329 99.9997    700     0.0003        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權(quán)

           票數(shù)         比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股      324,295,029 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型             同意                  反對                棄權(quán)

             票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                          （%）               （%）

  A股      324,295,029 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型             同意                  反對                棄權(quán)

             票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                          （%）               （%）

  A股      324,295,029 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  股票的議案

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型              同意                  反對                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）       票數(shù)            比例    票數(shù)           比例

                                              （%）                    （%）

       A股   324,295,029 100.0000          0   0.0000         0       0.0000

 (二)    累積投票議案表決情況

 議 案 議案名稱                 得票數(shù)             得 票 數(shù) 占 出 席 是否當選

 序號                                       會議有效表決

                                          權(quán)的比例（%）

        第四屆董事會獨立董事

 (三)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案      議案名稱              同意           反對        棄權(quán)

序號                   票數(shù)     比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

     潤分配方案

     度董事、監(jiān)事薪酬的

     議案

     會計師事務所的議

     案

     年限制性股票激勵

     計劃暨回購注銷相

     關(guān)限制性股票的議

     案

     的議案

     公司第四屆董事會

    獨立董事

(四)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

 本次議案 1-7 均為普通決議議案，已經(jīng)出席本次會議的有效表決股份（包括

股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上審議通過；本次議案 8 為特別決議議案，

已經(jīng)出席本次會議的有效表決股份（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以

上審議通過；議案 9 為以累積投票方式投票的普通決議議案，已經(jīng)本次會議有

效表決股份總數(shù)的二分之一以上通過。

三、     律師見證情況

律師：陳月娟、董鸝

  公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會

規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定，召集人和出席會議人員的資格有效，本次股東大

會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

      特此公告。

                       廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司董事會

?     上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?     報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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