證券代碼：601778      證券簡稱：晶科科技     公告編號(hào)：2023-073

轉(zhuǎn)債代碼：113048      轉(zhuǎn)債簡稱：晶科轉(zhuǎn)債

              晶科電力科技股份有限公司

(資料圖)

   “晶科轉(zhuǎn)債”2023 年第二次債券持有人會(huì)議

                  決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

  ? 根據(jù)《晶科電力科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》

（以下簡稱“《募集說明書》”）、《晶科電力科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持

有人會(huì)議規(guī)則》

      （以下簡稱“《會(huì)議規(guī)則》”）的規(guī)定，債券持有人會(huì)議作出的決議，

須經(jīng)出席會(huì)議的二分之一以上未償還債券面值的持有人（或債券持有人代理人）

同意方為有效。

  ? 根據(jù)《會(huì)議規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)表決通過的債券持有人會(huì)議決議對(duì)公

司可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”、“晶科轉(zhuǎn)債”）全體債券持有人（包括

未參加會(huì)議或明示不同意見的債券持有人）具有法律約束力。

  ? 本次債券持有人會(huì)議無否決、修改、增加提案的情況。

  一、會(huì)議召開和出席情況

  晶科電力科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）“晶科轉(zhuǎn)債”2023 年第二

次債券持有人會(huì)議于 2023 年 5 月 19 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式在公司會(huì)議室召

開，出席本次債券持有人會(huì)議的債券持有人及債券持有人代理人共 2 人，代表有

表決權(quán)的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量為 104,550 張，占債權(quán)登記日公司本期未償還債券

總數(shù)的 0.4553%。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及君合律師事務(wù)所上海分

所見證律師出席了會(huì)議，符合《公司法》《公司章程》《募集說明書》《會(huì)議規(guī)

則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

  二、議案審議情況

  表決結(jié)果：同意票104,550張，占出席本次債券持有人會(huì)議的債券持有人所代

表的有表決權(quán)的債券總數(shù)的100%；反對(duì)票0張，占出席本次債券持有人會(huì)議的債

券持有人所代表的有表決權(quán)的債券總數(shù)的0%；棄權(quán)票0張，占出席本次債券持有

人會(huì)議的債券持有人所代表的有表決權(quán)的債券總數(shù)的0%。

  上述議案經(jīng)出席會(huì)議的二分之一以上債券面值總額的持有人同意獲得通過。

議案內(nèi)容詳見公司于2023年4月29日在指定信息披露媒體披露的《關(guān)于變更公司

可轉(zhuǎn)換公司債券部分募投項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2023-062）。

  三、律師見證情況

  （一）本次債券持有人會(huì)議見證的律師事務(wù)所：君合律師事務(wù)所上海分所

  見證律師：李嘉楠、肖瑞琪

  （二）律師見證結(jié)論意見

  公司本次債券持有人會(huì)議的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資

格、表決程序符合《債券持有人會(huì)議規(guī)則》和《募集說明書》的有關(guān)規(guī)定，由此

作出的債券持有人會(huì)議決議合法、有效。

  四、備查文件

  特此公告。

                      晶科電力科技股份有限公司董事會(huì)

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