證券代碼：603790       證券簡稱：雅運股份    公告編號：2023-031

            上海雅運紡織化工股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  關(guān)于 2022 年年度股東大會變更會議地點的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、    股東大會有關(guān)情況

     股份類別      股票代碼     股票簡稱     股權(quán)登記日

      Ａ股       603790   雅運股份     2023/5/19

二、    更正補充事項涉及的具體內(nèi)容和原因

  上海雅運紡織化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 28 日，

在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露了《上海

雅運紡織化工股份有限公司關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知》（公告編號：

股東大會順利召開，公司將本次股東大會會議地點變更為：上海市嘉定區(qū)金園六

路 388 號上海雅運公司會議室，會議登記地點作相應(yīng)變更。

三、   除了上述更正補充事項外，于 2023 年 4 月 28 日公告的原股東大會通知

  事項不變。

四、   更正補充后股東大會的有關(guān)情況。

  召開日期時間：2023 年 5 月 26 日 14 點 30 分

  召開地點：上海市嘉定區(qū)金園六路 388 號上海雅運公司會議室

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 5 月 26 日

               至 2023 年 5 月 26 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

  原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

                                      投票股東類型

序號              議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

     供擔保額度的議案

                                    √

     金管理額度的議案

特此公告。

                    上海雅運紡織化工股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

                      授權(quán)委托書

上海雅運紡織化工股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 26 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號   非累積投票議案名稱                  同意   反對   棄權(quán)

     關(guān)于 2023 年度公司及下屬子公司之間相互提供

     擔保額度的議案

     關(guān)于公司 2023 年度使用閑置自有資金進行現(xiàn)金

     管理額度的議案

委托人簽名（蓋章）：         受托人簽名：

委托人身份證號：           受托人身份證號：

                  委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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