證券代碼：002377           證券簡(jiǎn)稱：國(guó)創(chuàng)高新           公告編號(hào)：2023-30 號(hào)

                湖北國(guó)創(chuàng)高新材料股份有限公司

          關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(資料圖片)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   湖北國(guó)創(chuàng)高新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三十

次會(huì)議決定于 2023 年 6 月 5 日召開公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東

大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通

知如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

定召開本次股東大會(huì)。

國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文

件和《公司章程》的規(guī)定。

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月5日（星期一）15:00

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月5日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)

絡(luò)投票的時(shí)間為2023年6月5日 9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深

圳 證 券 交 易 所 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng) 進(jìn) 行 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 的 時(shí) 間 為 ： 2023 年 6 月 5 日

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形

式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東

只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表

決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2023 年 5 月 29 日（星期一）。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于股權(quán)登記日

下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出

席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人

不必是本公司股東。

   （2）本公司第六屆董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

   （3）本公司聘請(qǐng)的律師。

樓四號(hào)會(huì)議室。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                 本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

                                              備注

提案編碼               提案名稱

                                        該列打勾的欄目可以投票

非累積投票提案

子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-29 號(hào)）。

露投票結(jié)果。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)

持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。本項(xiàng)議案需由股東大會(huì)以特別決

議通過，即由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以

上通過。

   三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法

樓董事會(huì)工作部。

  （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)，

委托代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人證券賬戶卡進(jìn)行

登記；

  （2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持本人身份證、法定代表人身

份證明書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和證券賬戶卡進(jìn)行登記；法人股東委托

代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東

的法定代表人出具的授權(quán)委托書和證券賬戶卡進(jìn)行登記。

  （3）路遠(yuǎn)或異地股東可以書面信函或傳真方式登記（須在 2023 年 5 月 31

日下午 17:00 前送達(dá)或傳真至公司）。

  聯(lián)系人：周琴、吳荻         聯(lián)系電話：027-87617400

  傳真：027-87617400   郵編：430223

  四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  公司第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議。

  特此公告。

                      湖北國(guó)創(chuàng)高新材料股份有限公司董事會(huì)

附件一：

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

反對(duì)、棄權(quán)。

     二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間為 2023 年 6 月 5 日下午 3:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取

得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登

錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

附件二：

                      授 權(quán) 委 托 書

致：湖北國(guó)創(chuàng)高新材料股份有限公司

       茲委托        先生（女士）代表本人/本單位出席湖北國(guó)創(chuàng)高新材料股

份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決

權(quán)。本人/本單位對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決

權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本單位承擔(dān)。

提案                               備注             表決意見

               提案名稱

編碼                        該列打勾的欄目可以投票      同意   反對(duì)   棄權(quán)

       關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)

       交易的議案                     √

       委托人簽字（蓋章）：              委托人身份證（營(yíng)業(yè)執(zhí)照）號(hào)碼：

       委托人持股數(shù)：                 委托人股東賬號(hào)：

       受托人簽字：                  受托人身份證號(hào)碼：

       委托日期：      年   月   日

       委托期限：自簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束

注：1、請(qǐng)?jiān)凇巴狻薄ⅰ胺磳?duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號(hào)。投票人只能

        表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號(hào)、

        多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。投票前請(qǐng)閱讀投票規(guī)則。

        公章。

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