證券代碼：605133     證券簡(jiǎn)稱：嶸泰股份     公告編號(hào)：2023-043

【資料圖】

              江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司

   關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予結(jié)果公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ●預(yù)留授予限制性股票登記日：2023年5月17日

  ●預(yù)留授予限制性股票登記數(shù)量：58.40萬(wàn)股

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、上海證券交易所、中國(guó)

證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的有關(guān)規(guī)定，江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公

司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于2023年5月17日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

上海分公司辦理完成公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予登記工作，現(xiàn)

將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

  一、限制性股票授予情況

  （一）限制性股票預(yù)留授予情況

第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予限制性股票的議案》同

意以2023年4月10日為預(yù)留授予日，以16.85元/股的價(jià)格向符合條件的81名激勵(lì)

對(duì)象授予61.30萬(wàn)股限制性股票。公司獨(dú)立董事已就前述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立

意見(jiàn)；公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)。預(yù)留授予實(shí)際

情況如下：

程中，鑒于5名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄認(rèn)購(gòu)公司擬向其授予的全部限制性

股票，合計(jì)2.90萬(wàn)股，因此，本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留實(shí)際授予的激勵(lì)對(duì)

象人數(shù)由81人調(diào)整為76人，預(yù)留實(shí)際授予的限制性股票數(shù)量由61.30萬(wàn)股調(diào)整為

   （二）激勵(lì)對(duì)象名單及授予情況

                  獲授的限制性    占預(yù)留授予限

                                      占公司股本

       職務(wù)          股票數(shù)量     制性股票總量

                                      總額的比例

                   （萬(wàn)股）       的比例

 中層管理人員、核心業(yè)務(wù)（技

   術(shù)）人員（76人）

  注：1、上述任何一名激勵(lì)對(duì)象通過(guò)全部有效的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的本公司股票均未超

過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的1%。公司全部有效的激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票

總數(shù)累計(jì)不超過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的10%。

   二、激勵(lì)計(jì)劃的有效期、限售期和解除限售安排情況

   本激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票授予登記完成之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限

制性股票全部解除限售或回購(gòu)注銷完畢之日止，最長(zhǎng)不超過(guò)66個(gè)月。

   本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象所獲授的限制性股票適用不同的限售期，自授予登

記完成之日起算，分別為12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月、48個(gè)月。激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本

激勵(lì)計(jì)劃獲授的限制性股票在限售期內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)?；騼斶€債務(wù)。

   當(dāng)期解除限售條件未成就的，限制性股票不得解除限售或遞延至下期解除

限售。限售期滿后，公司為滿足解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象辦理解除限售事宜，

未滿足解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象持有的限制性股票由公司回購(gòu)注銷。

   本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售時(shí)間安排

如下表所示：

 解除限售安排                 解除限售時(shí)間          解除限售比例

             自預(yù)留授予登記完成之日起12個(gè)月后的首個(gè)交易日至

預(yù)留授予的限制性股票

             預(yù)留授予登記完成之日起24個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日       50%

 第一個(gè)解除限售期

             當(dāng)日止

             自預(yù)留授予登記完成之日起24個(gè)月后的首個(gè)交易日至

預(yù)留授予的限制性股票

             預(yù)留授予登記完成之日起36個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日       30%

 第二個(gè)解除限售期

             當(dāng)日止

              自預(yù)留授予登記完成之日起36個(gè)月后的首個(gè)交易日至

預(yù)留授予的限制性股票

              預(yù)留授予登記完成之日起48個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日   20%

 第三個(gè)解除限售期

              當(dāng)日止

   在上述約定期間內(nèi)未申請(qǐng)解除限售的限制性股票或因未達(dá)到解除限售條件

而不能申請(qǐng)解除限售的該期限制性股票，公司將按本計(jì)劃規(guī)定的原則回購(gòu)并注

銷激勵(lì)對(duì)象相應(yīng)尚未解除限售的限制性股票。

   激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票由于資本公積轉(zhuǎn)增股本、股票紅利、股票拆細(xì)

而取得的股份同時(shí)限售，不得在二級(jí)市場(chǎng)出售或以其他方式轉(zhuǎn)讓，該等股份的

解除限售期與限制性股票解除限售期相同。若屆時(shí)限制性股票回購(gòu)注銷的，則

因前述原因獲得的股份同時(shí)回購(gòu)注銷。

   所有限制性股票的持有人在每批次限售期屆滿之日起的6個(gè)月內(nèi)不以任何形

式向任意第三人轉(zhuǎn)讓當(dāng)批次已滿足解除限售條件的限制性股票。所有限制性股

票持有人在限售期屆滿之日起的6個(gè)月后由公司統(tǒng)一辦理各批次滿足解除限售條

件的限制性股票的解除限售事宜。為避免疑問(wèn)，滿足解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象

在額外限售期內(nèi)發(fā)生異動(dòng)不影響限售期屆滿之日起的6個(gè)月后公司為激勵(lì)對(duì)象辦

理當(dāng)批次已滿足解除限售條件的限制性股票的解除限售事宜。

   三、本次授予的限制性股票認(rèn)購(gòu)資金的驗(yàn)資情況

   中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年5月6日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》

（中匯會(huì)驗(yàn)【2023】5828號(hào)），根據(jù)該驗(yàn)資報(bào)告，截至2023年5月6日止，公司

已收到76名（其余5名股權(quán)激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)）激勵(lì)對(duì)象以貨幣繳納的新增注冊(cè)

資本（實(shí)收資本）合計(jì)人民幣伍拾捌萬(wàn)肆仟元整（￥584,000.00），計(jì)入資本公

積（股本溢價(jià)）玖佰貳拾伍萬(wàn)陸仟肆佰元整（￥9,256,400.00）元。

   本次變更后的公司注冊(cè)資本為人民幣162,773,000.00元，累計(jì)實(shí)收資本人

民幣162,773,000.00元。

   四、本次授予的限制性股票的登記情況

   本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的限制性股票為58.40萬(wàn)股，所涉及預(yù)留授予限制性股

票的授予登記手續(xù)已于2023年5月17日辦理完成，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公

司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。

   五、本次授予前后對(duì)公司控股股東的影響

   本次限制性股票授予登記完成后，公司總股本 由185,609,816 股增加至

制人發(fā)生變化。

  六、股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

                                                                  單位：股

       類別        本次變動(dòng)前                   本次變動(dòng)數(shù)             本次變動(dòng)后

  有限售條件股份              122,189,000           584,000             122,773,000

  無(wú)限售條件股份               63,420,816                  0             63,420,816

       總計(jì)              185,609,816           584,000             186,193,816

  七、本次募集資金使用計(jì)劃

  公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予所籌集資金將全部用于補(bǔ)充公司流

動(dòng)資金。

  八、本次授予后新增股份對(duì)最近一期財(cái)務(wù)報(bào)告的影響

  根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)——股份支付》及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——

金融工具確認(rèn)和計(jì)量》中關(guān)于公允價(jià)值確定的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)需要選擇適當(dāng)?shù)?/p>

估值模型對(duì)限制性股票的公允價(jià)值進(jìn)行計(jì)算。公司按照相關(guān)估值工具確定授予

日限制性股票的公允價(jià)值，并最終確認(rèn)本激勵(lì)計(jì)劃的股份支付費(fèi)用，該等費(fèi)用

將在本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程中按解除限售的比例攤銷。由本激勵(lì)計(jì)劃產(chǎn)生的激

勵(lì)成本將在經(jīng)常性損益中列支。

  董事會(huì)已確定本激勵(lì)計(jì)劃的授予日為2023年4月10日，將根據(jù)授予日限制性

股票的公允價(jià)值確認(rèn)激勵(lì)成本。經(jīng)測(cè)算，本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的限制性股票對(duì)

各期會(huì)計(jì)成本的影響如下表所示：

預(yù)留授予的限制性

            需攤銷的總費(fèi)用             2023年       2024年        2025年      2026年

  股票數(shù)量

              （萬(wàn)元）             （萬(wàn)元）        （萬(wàn)元）         （萬(wàn)元）       （萬(wàn)元）

  （萬(wàn)股）

 注：上述結(jié)果并不代表最終的會(huì)計(jì)成本，實(shí)際會(huì)計(jì)成本除了與實(shí)際授予日、授予價(jià)格

和授予數(shù)量相關(guān)，還與實(shí)際生效和失效的權(quán)益數(shù)量有關(guān)，上述費(fèi)用攤銷對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果的

影響最終結(jié)果以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

  特此公告。

                                            江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司

                                                        董 事 會(huì)

                                             二〇二三年五月十九日

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