杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司

  杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十

(資料圖)

次會(huì)議于 2023 年 5 月 18 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。根據(jù)《公司法》、

                                       《證券法》、

《公司章程》、

      《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，認(rèn)真

閱讀本次會(huì)議資料后，對(duì)本次會(huì)議的事宜發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  一、關(guān)于《關(guān)于公司符合以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票條件的議案》

的獨(dú)立意見

  我們根據(jù)《公司法》

          《證券法》

              《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法

律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)照上市公司以簡(jiǎn)易程序

向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)資格、條件的要求逐項(xiàng)核查，認(rèn)為公司符合有關(guān)法律、

法規(guī)和規(guī)范性文件關(guān)于主板上市公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的各項(xiàng)規(guī)

定和要求，具備申請(qǐng)本次發(fā)行股票的資格和條件。

  二、關(guān)于《關(guān)于公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案的議案》的

獨(dú)立意見

  我們認(rèn)為公司本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票的方案符合市場(chǎng)現(xiàn)

狀和公司實(shí)際情況，方案合理、切實(shí)可行，不存在損害公司及全體股東特別是

中小股東利益的情形，公司董事會(huì)審議上述方案的程序合法、合規(guī)。

  三、關(guān)于《關(guān)于公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》的

獨(dú)立意見

  我們認(rèn)為公司本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的實(shí)施有利于進(jìn)一

步增強(qiáng)公司資金實(shí)力，加快公司的發(fā)展，符合股東的利益。

  四、關(guān)于《關(guān)于公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案論證分析報(bào)

告的議案》的獨(dú)立意見

  我們對(duì)公司董事會(huì)編制的《以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案論證分

析報(bào)告》進(jìn)行了認(rèn)真審議，認(rèn)為本報(bào)告充分論證了本次發(fā)行證券及品種選擇的

必要性，本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性，本次發(fā)行定價(jià)的原

則、依據(jù)、方法和程序的合理性，本次發(fā)行方式的可行性，本次發(fā)行方案的公

平性、合理性，以及本次發(fā)行對(duì)攤薄即期回報(bào)的影響以及填補(bǔ)的具體措施。

  五、關(guān)于《關(guān)于公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票募集資金使用可

行性分析報(bào)告的議案》的獨(dú)立意見

  我們認(rèn)為公司董事會(huì)編制的《以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票募集資金

使用可行性分析報(bào)告》對(duì)募集資金使用情況的可行性進(jìn)行了詳細(xì)的分析，本次

募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的規(guī)定以及公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有

良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益，有利于公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展，符合全體股東

利益。

  六、關(guān)于《關(guān)于公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)

提示與填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的議案》的獨(dú)立意見

  我們對(duì)公司董事會(huì)編制的《關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回

報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾的公告》進(jìn)行了認(rèn)真審議，認(rèn)為公

司本次發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及采取的填補(bǔ)回報(bào)措施、相關(guān)主體出具

的承諾均符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合全體股東利益，不存在

損害公司和中小投資者利益的情形。

  七、關(guān)于《關(guān)于公司非經(jīng)常性損益明細(xì)表的議案》的獨(dú)立意見

  我們認(rèn)為公司根據(jù) 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-3 月非經(jīng)

常性損益情況編制的《最近三年及一期非經(jīng)常性損益明細(xì)表》，以及由天健會(huì)計(jì)

師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司最近三

年及一期非經(jīng)常性損益的鑒證報(bào)告》符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開發(fā)行證券的公司信息

披露解釋性公告第 1 號(hào)—非經(jīng)常性損益（2008）》的規(guī)定，公允反映了公司 2020

年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-3 月非經(jīng)常性損益情況，與財(cái)務(wù)報(bào)表中

所披露的相關(guān)內(nèi)容保持一致，我們對(duì)報(bào)告內(nèi)容無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

（此頁(yè)無(wú)正文，為杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第

三十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見的簽字頁(yè)：）

獨(dú)立董事簽字：

      袁堅(jiān)剛        胡旭東          曹衍龍

                       日期：2023 年 5 月 18 日

查看原文公告

標(biāo)簽：