深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2023)

證券代碼：002334              股票簡(jiǎn)稱：英威騰      公告編號(hào)：2023-031

(資料圖)

          深圳市英威騰電氣股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   深圳市英威騰電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十

二次會(huì)議通知及會(huì)議資料已于 2023 年 5 月 12 日向全體董事發(fā)出。會(huì)議于 2023

年 5 月 17 日（星期三）上午 10:00 在廣東省深圳市光明區(qū)馬田街道松白路英威

騰光明科技大廈 A 座 8 樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，由董事長(zhǎng)黃申力先生召集并

主持。本次會(huì)議應(yīng)出席的董事 9 人，實(shí)際出席的董事 9 人。會(huì)議的召集、召開(kāi)

符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   全體與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成以下決議：

   一、以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參

股子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

   關(guān)聯(lián)董事黃申力回避表決。

   獨(dú)立董事對(duì)本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司指定信息披

露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)

交易的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   二、以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于全資子

公司受讓其控股子公司部分少數(shù)股東股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

   關(guān)聯(lián)董事田華臣、張清回避表決。

   獨(dú)立董事對(duì)本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司指定信息披

露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）?！蛾P(guān)于全資子公司受讓其控股子公

                           深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2023)

司部分少數(shù)股東股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》

《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                           深圳市英威騰電氣股份有限公司

                                       董事會(huì)

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