證券代碼：600889      證券簡稱：南京化纖     公告編號：2023-022

                 南京化纖股份有限公司

【資料圖】

           關于召開 2022 年年度股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年6月8日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 6 月 8 日 9 點 30 分

  召開地點：南京市建鄴區(qū)亞鵬路 66 號金基匯智園 9 棟公司 307 會議室。

(五)       網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 8 日

                  至 2023 年 6 月 8 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運

  作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、      會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號                  議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

    伙）為公司 2023 年度財務審計機構(gòu)和內(nèi)控審計

    機構(gòu)的議案

累積投票議案

  議案 1-8 及 11-13 已經(jīng)公司第十屆董事會第二十七次會議審議通過，具體內(nèi)

  容詳見公司于 2023 年 3 月 29 日披露在《上海證券報》以及上海證券交易所

  網(wǎng)站的公司公告；議案 9-10 已經(jīng)公司第十屆董事會第二十八次會議審議通過，

  具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 27 日披露在《上海證券報》以及上海證券

  交易所網(wǎng)站的公司公告

  對影響中小投資者利益的重大事項提案，應當單獨說明中小投資者（除公司董事、監(jiān)

事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）對該提案

的表決情況和表決結(jié)果

   應回避表決的關聯(lián)股東名稱：不涉及

三、   股東大會投票注意事項

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進

      行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

      份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)     持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

      賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

          持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡

      投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

      下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

          持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

      全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

      以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

  (三)     股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投

      票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

  (四)     同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決

      的，以第一次投票結(jié)果為準。

  (五)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  (六)     采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件

四、    會議出席對象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別         股票代碼       股票簡稱        股權(quán)登記日

        Ａ股          600889    南京化纖         2023/6/1

(二)     公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)     公司聘請的律師。

(四)     其他人員

五、      會議登記方法

人身份證；個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人持本人身份證、授

權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理出席會議的登記手續(xù)，異地股

東可用信函或傳真方式登記。

決權(quán)的股份總數(shù)之前到會的股東都有權(quán)參加股東大會。

六、      其他事項

      聯(lián) 系 人：鄭卉、吳震。

特此公告。

                                 南京化纖股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

?    報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

                  授權(quán)委托書

南京化纖股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 8 日召

開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱                 同意   反對   棄權(quán)

      預算

        殊普通合伙）為公司 2023 年度財務審

        計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案

        辦法

序號           累積投票議案名稱           投票數(shù)

委托人簽名（蓋章）：                   受托人簽名：

委托人身份證號：                     受托人身份證號：

                             委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

  附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

  一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作

為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

  二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該

議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股

票，該次股東大會應選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選

舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。

  三、股東應當以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿

進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不

同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

  四、示例：

  某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選

董事 5 名，董事候選人有 6 名；應選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3 名；應

選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：

      累積投票議案

      …… ……

   某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他

（她）在議案 4.00“關于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案 5.00

“關于選舉獨立董事的議案”有 200 票的表決權(quán)，在議案 6.00“關于選舉監(jiān)事

的議案”有 200 票的表決權(quán)。

   該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

   如表所示：

                                投票票數(shù)

序號            議案名稱

                      方式一    方式二    方式三    方式…

……     ……               …      …      …

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