山東龍大美食股份有限公司獨立董事

     關(guān)于第五屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的獨立意見

  根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證

(相關(guān)資料圖)

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)及

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為山東龍大美食股份有限公司（以下簡稱“公司”）

的獨立董事，基于獨立判斷立場，我們對公司第五屆董事會第十二次會議審議的

相關(guān)議案進行認真審核，發(fā)表如下獨立意見：

  一、關(guān)于董事長辭職的獨立意見

  董事會近日收到公司董事長余宇先生提交的辭職報告，余宇先生因個人原因

申請辭去公司法定代表人、第五屆董事會董事長、董事，同時一并辭去公司董事

會戰(zhàn)略委員會主任、董事會審計委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員職務(wù)。

經(jīng)核查，我們認為：余宇先生的辭職原因與實際情況一致，符合相關(guān)規(guī)定。同時，

根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—主板上市公司

規(guī)范運作》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，余宇先生的辭職自辭職報告送達公司董事

會時生效。此次董事長辭職不會導致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不

會影響公司董事會的正常運作及公司正常生產(chǎn)經(jīng)營工作。

  二、關(guān)于補選非獨立董事的獨立意見

  經(jīng)審閱，我們認為：公司本次補選楊曉初先生為第五屆董事會非獨立董事候

選人的提名和表決程序符合《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，合

法有效。楊曉初先生符合擔任上市公司董事的任職條件，未發(fā)現(xiàn)其有不得擔任公

司董事的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，也

未曾受到過中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。因此，我們一致同

意上述議案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

  （本頁以下無正文）

（本頁無正文，為《山東龍大美食股份有限公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十

二次會議相關(guān)事項的獨立意見》之簽字頁）

獨立董事：周婧、楊帆、余茂鑫

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